KAP: SANEL [SANEL ] SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BIL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594490 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AF6904C9B7318 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AF6904CB37319 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAKKINDA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER SANEL GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 17.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 16.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILLIK FAALIYET RAPORU, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ONAYLANMASI 4 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - 31.12.2016 TARIHLI SONA EREN DONEME ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN KAR DAGITIMI ONERISININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 7 - DONEM SONRASI GOREVDEN AYRILAN YONETIM KURULU ASIL UYELERI NEDENIYLE, BIR ASIL UYE YERINE YENI ATAMANIN VE DIGER ASIL UYELIGIN BOS BIRAKILMASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI 9 - TTK 395 VE 396``INCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA ONAY VERILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 11 - DILEK VE TEMENNILER 12 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI VE BILGILENDIRMESI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN TTK, SPK VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11.INCI MADDESINE GORE 17/04/2017 TARIHINDE SAAT: 10:00 `` DA SERIF ALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YER ALAN SIRKET MERKEZINDE KAP``TA ILAN EDILECEK GUNDEMLE VE BILGILENDIRME NOTU ILE OLAGAN ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA, OLAGAN ELEKTRONIK GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE RESMI ISLEMLERIN BASLATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI GUNDEMI VE YONETIM KURULU KARARI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.