KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. / SANEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.201

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=418588

KAP : SAN-EL MUHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S. / SANEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.03.2015 19:12:58

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE/ISTANBUL
TELEFON 216 - 4152245
FAKS 216 - 4152358
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 4152245
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4152358
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 15:00
ADRESI SERIFALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE/ISTANBUL
GUNDEM GUNDEM MADDELERI 1- ACILIS 2- TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3- 2014 YILLIK FAALIYET RAPORU, FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU` NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN ONAYLANMASI 4- BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5- YONETIM KURULUNUN IBRA EDILMESI, 6- 31.12.2014 TARIHLI SONA EREN DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESI VE DAGITILIP DAGITILMAYACAGI HUSUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 7- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ATAMASININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI 8- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI VE ONAYLANMASI, 9- TTK 395 VE 396?INCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA YONETIM KURULU UYELERINE ONAY VERILMESI, 10- SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 11- SIRKETIN KURUMSAL YONETIM POLITIKALARININ ONAYLANMASI 12- SONA EREN PAY GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI. 13- DILEK VE TEMENNILER 14- KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN TTK, SPK VE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 11.INCI MADDESINE GORE 27/03/2015 TARIHINDE SAAT: 15:00 ` DA SERIF ALI MAHALLESI BASER SOKAK NO:44 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE YER ALAN SIRKET MERKEZINDE KAP`TA ILAN EDILECEK GUNDEMLE 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASINA, GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE RESMI ISLEMLERIN BASLATILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
TOPLANTI GUNDEMI VE YONETIM KURULU KARARI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------