ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600355
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B61397B235CA3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B61397B5B5CA4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B61397C1E5CA5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B61397CAC5CA6
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER SAMAT
DUZELTME NEDENI SIRKET ANA SOZLESMESINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMLERININ GOREV SURELERI 1 YIL DEGIL 3 YIL OLMASI NEDENIYLE.
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 04.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE AKYURT
ADRES BALIKHISAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:60 AKYURT/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCILERIN SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERININ 2017 YILI ICIN HUZUR HAKLARININ TESPITI,
8 - 2016 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA YONETIM KURULU``NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE SECILMESI,
10 - SIRKETIN 2017 MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TUK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLA ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
12 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
13 - ESAS SOZLESMENIN 19. MADDESINE ISTINADEN; SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE GORE, GENEL KURULUN ALACAGI KARARLAR CERCEVESINDE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI IHRAC EDEBILIR. YINE ESAS SOZLESME MADDE 7``E GORE IHRAC YETKISI YONETIM KURULUNA AITTIR. BU DOGRULTUDA HER TURLU BORCLANMA ARACINI (TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI) CIKARMA, HUKUM VE SARTLARINI BELIRLEME YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
14 - ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER` BASLIKLI 5. MADDESI B BENDI GEREGINCE, MAL VARLIGININ TUMUNU VEYA ONEMLI BIR BOLUMUNU DEVRETMESI VEYA KIRAYA VERMESI VEYA SATMASI VEYA MAL VARLIGININ TUMU VEYA ONEMLI BIR BOLUMU UZERINDE AYNI HAK TESIS ETMESI,
15 - TURKIYE IS BANKASI A.S. (BANKA) MERKEZ VE OSTIM TICARI ANKARA SUBESI ILE DIGER TUM SUBELERINE KARSI DOGMUS VE TURKIYE DE FAALIYET GOSTEREN YASAL DIGER BANKALARA DA DOGACAK TUM BORCLARIMIZIN 20.000.000.-TURK LIRASI VEYA YABANCI PARA VEYA YABANCI PARA OLCUSU ILE TURK LIRASI (DOVIZE ENDEKSLI)``NA KADAR OLAN ANA PARA KISMI ILE BU MEBLAGA ILAVETEN VE AYRICA BU BORCLARLA ILGILI OLARAK DOGACAK AKDI FAIZLER, GECIKME FAIZLERI, ICRA TAKIP, YARGILAMA GIDERLERI VE TEMERRUT FAIZLERI VE GIDER VERGISINI VE HER TURLU KOMISYON VE MASRAFLARI KAPSAMAK UZERE BANKANIN DILEDIGI MEBLAGLARDA VE KOSULLARDA ANAPARA VE UST SINIR IPOTEKLERI KURULMASINA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
16 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
17 - SIRKET TUZEL KISILIGI LEHINE HER TURLU LEASING (SATIS VE GERI KIRALAMA (SALE AND LEASE BACK)) ISLEMI YAPMAYA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
18 - DILEKLER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULA DAVET GUNDEM VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- ACILIS YAPILDI. VERILEN SOZLU TEKLIF UZERINE TOPLANTI BASKANLIGI``NA ALI KELES, TUTANAK YAZMANI OLARAK SELIM MERT``IN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KARAR VERILDI.
2- GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI OYLANDI VE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) YETKI VERILDI.
3- SIRKETIN 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI ICIN ALT GUNDEM MADDESI OLUSTURULDU. BU MADDE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI. 2016 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKERESINDE SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI.
4- 2016 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASI ICIN ALT GUNDEM MADDESI OLUSTURULDU. BU MADDE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKERESINDE SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY) KABUL EDILDI.
5- 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMUS SAYILMASI ICIN ALT GUNDEM MADDESI OLUSTURULDU. BU MADDE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY) KABUL EDILDI. 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ MUZAKERESINDE SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU. BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI.
6- YONETIM KURULU UYELERI; SAYIN ALI KELES, SAYIN CELALETTIN KELES, SAYIN MELIHA BAHAR KELES MUSTAFA UNSAL 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE (14.388.221 ADET OY ) KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADI. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) IBRA EDILDI.
7- SIRKETIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI VE 2017 FAALIYET YILI ICIN YONETIM KURULU BASKANI``NA AYLIK NET 5.000. -TL, YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISINA AYLIK NET 3.000-TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 1.000 –TL BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 600TL HUZUR HAKKI ODENMESINE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KARAR VERILDI.
8- 2016 YILI KAR DAGITIMI KONUSU GORUSULDU 2016 YILI ZARARLA KAPATILDIGINDAN DOLAYI KAR DAGITIMININ YAPILMAMASINA OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KARAR VERILDI.
9-
YONETIM KURULU UYELIKLERINE A GRUBU PAY SAHIPLERI OLAN ALI KELES VE RASIT KURU (VEKALETTEN) NEDIM TAS TARAFINDAN ALI KELES, CELALETTIN KELES TEKLIF ETMISLERDIR. DAHA SONRA YONETIM KURULU SECIMLERINE GECILMISTIR. YONETIM KURULU UYELIKLERINE ALI KELES, CELALETTIN KELES VE MUSTAFA UNSAL SECILMISLERDIR. VE GOREV SURELERI 3 (UC) YIL OLARAK BELIRLENMISTIR. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SAYIN MURAT GUL VE SAYIN HAYRI EDEN``NIN SECILMELERINE VE GOREV SURELERI 3(UC) YIL OLMAK UZERE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY) KARAR VERILDI.
10- SIRKETIN 2017 MALI TABLO VE RAPORLARININ 6102 SAYILI TUK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BDD BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S ,NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KARAR VERILDI.
11- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN SERI:IV NO:41 TEBLIG HUKUMLERINE GORE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPORLA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
12- YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN, BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI HUSUSLARI ILE ILGILI SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILDI. SOZ KONUSU ISLEMLERE IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY) KABUL EDILDI.
13-ESAS SOZLESMENIN 19. MADDESINE ISTINADEN; SIRKET TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE DIGER ILGILI MEVZUAT HUKUMLERINE GORE, GENEL KURULUN ALACAGI KARARLAR CERCEVESINDE TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI IHRAC EDEBILIR. YINE ESAS SOZLESME MADDE 7``E GORE IHRAC YETKISI YONETIM KURULUNA AITTIR. BU DOGRULTUDA HER TURLU BORCLANMA ARACINI (TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, HISSE SENEDI ILE DEGISTIRILEBILIR TAHVIL VE DIGER SERMAYE PIYASASI ARACLARINI) CIKARMA, HUKUM VE SARTLARINI BELIRLEME YETKISININ YONETIM KURULUNA VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI.
14-ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER` BASLIKLI 5. MADDESI B BENDI GEREGINCE, MAL VARLIGININ TUMUNU VEYA ONEMLI BIR BOLUMUNU KIRAYA VERMESI VEYA SATMASI VEYA MAL VARLIGININ ONEMLI BIR BOLUMU UZERINDE AYNI HAK TESIS ETMESI ILE ILGILI BILGI VERILDI.
15-TURKIYE IS BANKASI A.S. (BANKA) MERKEZ VE OSTIM TICARI ANKARA SUBESI ILE DIGER TUM SUBELERINE KARSI DOGMUS VE TURKIYE DE FAALIYET GOSTEREN YASAL DIGER BANKALARA DA DOGACAK TUM BORCLARIMIZIN 20.000.000.-TURK LIRASI VEYA YABANCI PARA VEYA YABANCI PARA OLCUSU ILE TURK LIRASI (DOVIZE ENDEKSLI)``NA KADAR OLAN ANA PARA KISMI ILE BU MEBLAGA ILAVETEN VE AYRICA BU BORCLARLA ILGILI OLARAK DOGACAK AKDI FAIZLER, GECIKME FAIZLERI, ICRA TAKIP, YARGILAMA GIDERLERI VE TEMERRUT FAIZLERI VE GIDER VERGISINI VE HER TURLU KOMISYON VE MASRAFLARI KAPSAMAK UZERE:
IL/ILCE/MEVKI ADA PARSEL BAGIMSIZ BOLUM NO
1-.ANKARA/AKYURT/BALIKHISAR-IMAR MH. 1646 9
TASINMAZIMIZ UZERINDE, BUTUNLEYICI PARCA VE EKLENTILERIYLE BIRLIKTE, GUVENCE OLARAK, SERBEST DERECEDEN YARARLANMA KOSULUYLA 1 DERECEDE VE 1. SIRADA VEYA BANKANIN DILEDIGI DERECEDE VE SIRADA, KALDIRILDIGI BANKADAN BILDIRILINCEYE KADAR SURESIZ OLARAK, BANKAYA KARSI DOGMUS VE DOGACAK TUM BORCLARIMIZI GUVENCE ALTINA ALMAK UZERE, SIRKETIMIZI TEMSILE YETKILI TARAFINDAN BIRLIKTE VEYA AYRI AYRI HAREKETLE TURK LIRASI VEYA DILEDIGI YABANCI PARA UZERINDEN ANAPARA VE UST SINIR IPOTEKLERI KURULMASINA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) ONAYLANDI.
16-SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.
17-SIRKET TUZEL KISILIGI LEHINE HER TURLU LEASING (SATIS VE GERI KIRALAMA (SALE AND LEASE BACK)) ISLEMI YAPMAYA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE (27.903.643 ADET OY ) KABUL EDILDI.
18- DILEK VE TEMENNILER BOLUMUNDE NEDIM TAS SOZ ALARAK 2017 YILI ICIN BASARILI VE BOL KAZANCLI GECMESINI TEMENNI ETTI . ALI KELES SOZ ALARAK 2017 YILININ ULKEMIZ VE SIRKETIMIZ ICIN IYI DILEKLERDE BULUNDU. TOPLANTI BASKANINCA SAAT 13:00``DA TOPLANTIYA SON VERILDI. 30 MART 2017
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.03.2017 PERSEMBE GUNU SAAT 11:00``DE BALIKHISAR MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:60 AKYURT / ANKARA ADRESINDE YAPILACAKTIR. GENEL KURULA DAVET, GUNDEM MADDELERI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTEDIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI: VIII, NO:54 SAYILI TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI; BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.