ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611927
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8E5644192232
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C8E5644ED2233
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 02.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 09:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE USKUDAR
ADRES KUCUK CAMLICA MAHALLESI ERKAN OCAKLI SOKAK NO:11 USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI VE DONEM ICINDE ATANAN YONETIM KURULU UYESI ADAYININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
7 - BAGIMSIZ DENETCILERIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 20/03/2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.3578 SAYILI YAZISI ILE 13/04/2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.4790 SAYILI YAZISI, T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 07/04/2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZILARI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4.MADDESININ VE `SERMAYE VE PAYLARIN NEVI` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILLERININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
9 - 2016 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA KAR CIKMADIGINDAN, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
10 - TTKANUNU MADDE 398``E VE SPKANUNU``NA GORE, SIRKETIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTKANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLERI YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
12 - 2016 YILINDA YAPILMIS OLAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-22.1 NOLU GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI DOGRULTUSUNDA ALINAN YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK OLAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI,
14 - SIRKET ORTAKLARININ, 2016 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER KONUSUNDA VE ELDE ETTIKLERI GELIR VE MENFAATLER KONUSUNDA BILGI VERILMESI,
15 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
16 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
18 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 MAYIS 2017 TARIHINDE SAAT 09:30``DA KUCUK CAMLICA MAHALLESI ERKAN OCAKLI SOKAK NO:11 USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA;
- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN VE FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA,
- 2016 YILI CALISMALARINDN DOLAYI YON.KRL.UYELERININ IBRALARINA VE ISTIFA EDEN YON.KRL.UYESI YERINE GOREV SURESI DOLANA KADAR SN.BEHZAT KAPLAN``IN ATANMASINA,
- 2016 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ IBRASINA,
- ESAS SOZLESME TADIL MADDELERININ ONAYLANMASINA,
- 2016 YILI DONEMI ICIN KAR PAYI DAGITIMI YAPILMAMASINA,
- 2017 YILI HESAP ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESINE
- SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395. VE 396.MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE,
- SIRKETIN KENDI HISSELERINI SATIN ALABILMESI ICIN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESINE,
- YONETIM KURULU UYELIGI HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 07.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 REYSAS OLAGAN G.KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 REYSAS HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZE AIT 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGUNCE 07/06/2017 TARIHINDE YAPILMISTIR.
KAMUOYUNUN VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.