KAP: RYSAS [ ] REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/604500 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA92C290306B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA92C29B306C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA92C2A6306D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BAA92C2B3306E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 02.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017 GENEL KURUL SAATI 09:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES KUCUK CAMLICA MAHALLESI ERKAN OCAKLI SOKAK NO:11 USKUDAR/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 5 - 2016 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI VE DONEM ICINDE ATANAN YONETIM KURULU UYESI ADAYININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 7 - BAGIMSIZ DENETCILERIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 20/03/2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.3578 SAYILI YAZISI ILE 13/04/2017 TARIH VE 29833736-110.03.02-E.4790 SAYILI YAZISI, T.C.GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 07/04/2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI YAZILARI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4.MADDESININ VE `SERMAYE VE PAYLARIN NEVI` BASLIKLI 6.MADDESININ TADILLERININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 9 - 2016 HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARDA KAR CIKMADIGINDAN, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 10 - TTKANUNU MADDE 398``E VE SPKANUNU``NA GORE, SIRKETIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TTKANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN ISLERI YAPABILMELERI ICIN GEREKLI IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 12 - 2016 YILINDA YAPILMIS OLAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-22.1 NOLU GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI DOGRULTUSUNDA ALINAN YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN HISSE GERI ALIM PROGRAMI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK OLAN HISSE GERI ALIM PROGRAMI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI, 14 - SIRKET ORTAKLARININ, 2016 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER KONUSUNDA VE ELDE ETTIKLERI GELIR VE MENFAATLER KONUSUNDA BILGI VERILMESI, 15 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 16 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 18 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 REYSAS DAVET VE GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 REYSAS VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 REYSAS EK ACIKLAMA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 REYSAS ESAS SOZLESME TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 02/05/2017 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDE HUKUMLERINE GORE, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 24 MAYIS 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 09:30``DA, KUCUK CAMLICA MAHALLESI ERKAN OCAKLI SOKAK NO:11 USKUDAR-ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.