ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/593117
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AC823887B747E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AC8238888747F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AC823889D7480
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 14.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE GEBZE
ADRES GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
4 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - 6-YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
7 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
8 - TTK 395 VE 396``NCI MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETLE KENDISI VEYA BASKASI ADINA ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK SIFATIYLA GIREBILMELERI HUSUSUNDA ONAY VERILMESI,
9 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
10 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
12 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 RTALB 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 RTALB GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKET YONETIM KURULU 14.03.2017 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE TOPLANARAK:
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 07 NISAN 2017 SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZI OLAN GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI ADRESINDE ICRA EDILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.