KAP: RHEAG [NETAS ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/650310 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160D56652BD2F82 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160D56652D72F83 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5FC610270160D56652F82F84 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 07.02.2018 TARIHINDE YAPILACAK OLAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET HK.DA YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER NETAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2017 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2017 KARAR TARIHI 08.01.2018 GENEL KURUL TARIHI 07.02.2018 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.02.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES MASLAK MAHALLESI BILIM SOKAK SUN PLAZA NO:5 KAT: A3 34398 SARIYER, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - 2016 YILI HESAP VE ISLEMLERINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 3 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - SIRKETIN YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 7 - SIRKETIN TTK 376 BILANCOSU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYA SUNULMASI, 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `YONETIM KURULU VE SURESI` BASLIKLI 12. MADDESININ TADILINE ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN TADIL METNININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.03.2017 TARIH VE 12233903-330.99-E.3394 SAYILI YAZISINA ISTINADEN; ISTIRAKIMIZ OEP TURKEY TECH B.V.``NIN NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.``DE SAHIBI BULUNDUGU %48,04 ORANINDAKI PAYLARIN SATISI NEDENIYLE SIRKET ORTAKLARINA AYRILMA HAKKI TANINMASI AMACIYLA ORTAKLARIMIZA BILGI VERILMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI, 13 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE, YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA SIRKET``IN BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONULARINA GIRECEK SEKILDE KENDILERI VEYA BASKASI HESABINA ISLEM YAPIP YAPMADIKLARI VE/VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIKLERI HUSUSLARINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 14 - SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.7) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15 - SERMAYE PIYASASI TARAFINDAN YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE SAYILAN DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 17 - SIRKET``IN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 18 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EK I GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 EK II ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINDEN 11. MADDENIN SIKLARI SIGMADIGINDAN ASAGIDA VERILMISTIR. 11.A)11 NO``LU GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN `AYRILMA HAKKI` BASLIGINI TASIYAN 24``UNCU MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN (`TEBLIG`) `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESI HUKUMLERI CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILARAK SIRKETIMIZ ISTIRAKI OEP TURKEY TECH B.V.``NIN NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.``DE SAHIBI BULUNDUGU % 48,04 ORANINDAKI PAYLARIN SATISI ISLEMINE ILISKIN OLARAK SIRKET ORTAKLIGINDAN AYRILMA IRADESINE ILISKIN SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKI TANINACAGI VE ILGILI PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ORTAKLIKTAN AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECI HAKKINDA ASAGIDAKI CERCEVEDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, 11.B)11 NO``LU GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE SIRKET ORTAKLIGINDAN AYRILMA IRADESSNE ILISKIN SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERININ AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI BEHER PAY ICIN 0,8303 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU, 11.C)TEBLIG``IN 9. MADDESI CERCEVESINDE `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASI ICIN GEREKLI ISLEMLERE GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIP EDEN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANMASI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLARAK BELIRLENDIGI, 11.D)TEBLIG``IN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``INCI FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI` KULLANACAK PAY SAHIPLERININ `AYRILMA HAKKI`NA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK `AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI GERCEKLESTIRECEGI, `AYRILMA HAKKINI` KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERINE PAY BEDELLERININ EN GEC `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ BITIMINI TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI, 11.E)AYRILMA HAKKINI KULLANMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN SONRA FAKAT `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESI BITMEDEN ONCE PAYLARINI DEVRETMESI HALINDE HEM KENDISI, HEM DE YENI PAY SAHIBININ AYRILMA HAKKINI KAYBEDECEGI, SIRKETIMIZIN 08.01.2018 TARIHLI VE 2018/1 SAYILI KARARIYLA; 1.SIRKETIMIZIN ASGARI TOPLANTI NISABININ SAGLANAMAMASI NEDENI ILE ERTELENEN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN EK I``DE YER ALAN GUNDEMI GORUSMEK UZERE, 07 SUBAT 2018 CARSAMBA GUNU SAAT 11:00``DE `MASLAK MAHALLESI BILIM SOKAK SUN PLAZA NO:5 KAT: A3 34398 SARIYER, ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA, 2.2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ILISKIN OLARAK EK II``DE YERALAN METNIN TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI ILE BIR ULUSAL GAZETE YAYINLANMASINA, AYRICA SIRKETIMIZ INTERNET SITESI, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI VASITASIYLA KAMUYA DUYURULMASINA, KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.