KAP: RGYAS [ ] RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602170 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DE4A7B512B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B90DE4A93512C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-21 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-04-21 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016 - 31.12.2016 TARIH 2017-04-21 SAATI 10:00 ADRESI PORTAKAL CICEGI SOK. NO:33 YUKARI AYRANCI ANKARA GUNDEM ACIKLAMALAR KISMINDA GENEL KURUL GUNDEMI``NE YER VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR ACIKLAMALAR KISMINDA ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR``A YER VERILMISTIR. ACIKLAMALAR ACIKLAMA RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM A.S.’NIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 21/04/2017 TARIHINDE SAAT 10:00’DA PORTAKAL CICEGI SOKAK NO:33 YUKARI AYRANCI CANKAYA/ANKARA ADRESINDE,28 KASIM 2012 TARIHINDE RESMI GAZETE’DE YAYIMLANAN ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK’IN BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURMA ZORUNLULUGU BASLIKLI 32. MADDESINE ISTINADEN BAKANLIK TEMSILCISI BULUNDURULMADAN YAPILMISTIR. TOPLANTI TTK’NIN 416. MADDESI GEREGINCE ILANSIZ OLARAK YAPILMIS VE ORTAKLARDAN ITIRAZ EDEN OLMAMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI’NIN TETKIKINDE; SIRKETIN TOPLAM 303.716.888,00 TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 296.558.888 ADET PAYIN VEKÂLETEN, 7.158.000 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE %100 PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI GORULMUSTUR. BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. -ACILIS SN.BURCU CETINKAYA DESTEK TARAFINDAN YAPILDI. -TOPLANTI BASKANLIGINA SN.BURCU CETINKAYA DESTEK, TUTANAK YAZMANLIGI’NA SN. INCI ALALOGLU CETIN’IN SECILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANLIGI BU SEKILDE OLUSTURULDU. -GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. -YONETIM KURULU TARAFINDAN SUNULAN YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. -2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. -KARININ DAGITIMINA DAIR YONETIM KURULUMUZCA SUNULAN TEKLIFIN KABUL EDILMESINE, BU CERCEVEDE 2016 YILI DONEM KARININ DAGITILMAMASINA VE 2015 YILININ DAGITILMAMIS KARINDAN NET 55.000.000,00 TL``NIN EKTEKI TABLOYA UYGUN OLARAK YAPILMASINA KARAR VERILDI. -YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. -YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICIN HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. -DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN SIRKETIMIZIN 2017 YILINA ILISKIN MALI KAYITLARINI DENETLEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. - SIRKET HISSEDARLARI ARASINDA IMZALANAN 27.10.2014 TARIHLI HISSEDARLAR SOZLESMESINDE YER ALAN DUZENLEMELERE TABI OLMAK KAYDIYLA,SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURULDAN IZIN ALMAKSIZIN SIRKETLE KENDI VEYA BASKASI ADINA SIRKET KONUSUNA GIREN TICARI MUAMELELER YAPABILECEKLERI GIBI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL BIR SIRKETE DE MESULIYETI TAHDID EDILMEMIS OLAN ORTAK SIFATIYLA GIREBILECEKLERI, DOLAYISIYLA TURK TICARET KANUNUN 395. VE 396. MADDELERINDEKI KISITLAMALARIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE UYGULANMAYACAGI KABUL EDILDI. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMUSTUR.