KAP: RAYSG [ ] RAY SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596583 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B23E1F5835DD3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B23E1F5985DD4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B23E1F6235DD5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B23E1F63B5DD6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B23E1F67D5DD7 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 KIRECBURNU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN VE YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 5 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 6 - DENETCININ SECIMI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8 - 8.YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - 9.`UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 11 - 11.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET MEKTUBU VE EKLER.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 31 MART 2017 CUMA GUNU SAAT 10:00``DE HAYDAR ALIYEV CAD. NO:28 SARIYER/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1- BASKANLIK DIVAN SECIMI YAPILDI. 2- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN HAZIRLADIGI RAPOR OKUNDU. 3- YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILDI VE ONAYLANDI 4- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 5- YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI ELDE EDILEN 32.885.126.-TL TUTARINDAKI KAR, BIRIKMIS ZARARLAR HESABINA MAHSUP EDILMESINE VE KAR DAGITILMAMASI TEKLIFI KABUL EDILMISTIR. 6- 2017 YILI MALI TABLOLARINI DENETLEMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILEN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI ONAYLANMISTIR. 7- 5684 SAYILI SIGORTACILIK KANUNU``NA GORE YONETIM KURULU``NUN DOGAL UYESI OLAN GENEL MUDUR KORAY ERDOGAN HARICINDE, YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ 2017 YILI ICERISINDE SONA ERMESI NEDENI ILE YONETIM KURULU UYE SAYISININ GENEL MUDUR SAYIN KORAY ERDOGAN``DA DAHIL OLMAK UZERE7 ( YEDI ) OLARAK BELIRLENMESINE VE 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; SAYIN DR. MARTIN SIMHANDL, SAYIN KARL FINK , SAYIN DR. JOSEF AIGNER , SAYIN GERALD KLEMENSICH ILE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK; SAYIN DR. ISMAIL HAKKI ERGENER VE SAYIN STEFAN WALDNER ``IN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR 8- YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 9- SIRKETIN ` UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMISTIR. 10- YONETIM KURUL``U UYELERINE ODENECEK UCRETLER OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. SIRKETIMIZIN GENEL KURUL``UNA ILISKIN TOPLANTI TUTANAGI VE KATILIMCI LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY_31 MARCH 2017_MEETING MINUTES.PDF - TUTANAK EK: 2 KATILIMCI LISTESI2016GK.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,2. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,4. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,5. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,6. 2017 YILI ICIN DENETCI SECIMI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 8. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9. `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILINDA ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI,11. DILEKLER VE KAPANIS. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.