KAP: RAYSG [ ] RAY SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589297 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A83F7C7420212 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A83F7C7530213 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A83F7C7630214 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES HAYDAR ALIYEV CAD. NO: 28 KIRECBURNU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 3 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIN VE YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 5 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 6 - DENETCININ SECIMI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8 - 8.YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 9 - 9.`UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 11 - 11.DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 DAVET MEKTUBU VE EKLER.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,2. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE TASDIKI,4. YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,5. YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,6. 2017 YILI ICIN DENETCI SECIMI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 8. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, 2016 YILI ICERISINDE, SIRKETIMIZ VEYA SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERI ILE SIRKETIMIZ VE SIRKETIMIZ BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPTIGI ISLEMLER VE AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIRMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 9. `UCRETLENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILINDA ODENECEK UCRETLER ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIMLERIN BELIRLENMESI,11. DILEKLER VE KAPANIS. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.