KAP: PSDTC [ ] PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596209 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA1108E8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA4208E9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA4E08EA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA6808EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA7708EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CA8B08ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B1F64CAA308EE GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCUNA ILISKIN BILDIRIM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 5 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMI VE SATIMI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 10 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE GORUSLERINE SUNULMASI. 11 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 13 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 2016 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME ORNEK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI; SIRKET ORTAKLARINDAN SN. MURAT SAN``IN ONERISI UZERINE YAPILAN MUZAKERE SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA SN. JAK ESKINAZI OYBIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANI BASKANI TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. NURTEN ESKICI VE OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. SUAT CALISKAN``I ATADI. DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAKLARINI TOPLANTIYA KATILAN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2- ORTAKLARDAN SN. MURAT SAN TARAFINDAN 01.01.2016–31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKI OLARAK HAZIRLANAN KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU SIRKETIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA SURESI ICERISINDE YAYINLANMIS OLDUGUNDAN VE BASILI OLARAK SIRKET MERKEZINDE PAY SAHIPLERININ GORUSUNE SUNULDUGUNDAN OKUNDU SAYILMASI ONERILDI. ONERI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILDI, SOZ ALAN OLMADI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3- TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARINA GORE HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI,SOZ ALAN OLMADI VE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4- ORTAKLARDAN ROTEKS TEKSTIL IHRACAT SANAYI VE TICARET A.S. TEMSILCISI SN. RABI HAZAN TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SIRKETIN INTERNET SITESINDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANMIS OLMASINDAN DOLAYI OKUNDU KABUL EDILMESI, SADECE GORUS BOLUMUNUN OKUNMASI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 5- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMI VE SATIMI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESINE GECILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. JAK ESKINAZI SIRKETIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 26.07.2016 TARIHINDE ALMIS OLDUGU YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN 3,21 – 4,62 TL FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 38.100 ADET PAY GERI ALIMI GERCEKLESTIRDIGINI VE GERI ALIMI YAPILAN PAYLARIMIZDAN SERMAYEMIZE ORANI % 0,40 OLAN 30.000 ADEDININ 6,35 – 6,37 FIYAT ARALIGINDAN 13.12.2016 TARIHINDE SATILDIGINI BELIRTMISTIR. SOZ KONUSU ISLEMLERDEN 90.431,81 TL KAZANC ELDE EDILDIGI BILGISINI VERMISTIR. ORTAKLARDAN SAYIN MURAT SAN SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA BILGI ISTEDI. YONETIM KURULU BASKANI SAYIN JAK ESKINAZI; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESININ 4. FIKRASI KAPSAMINDA SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER BULUNMADIGINDAN ELDE EDILEN GELIR YADA MENFAAT OLMADIGI BILGISINI GENEL KURUL``A VERDI. 6- 2016 YILI ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. GOREVDE BULUNDUKLARI 2016 YILI ICERISINDE YAPTIKLARI ISLERI, TURK TICARET KANUNU VE ANA SOZLESMEYE UYGUN OLARAK YAPTIKLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN KABUL OYLARI ILE AYRI AYRI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 7- YONETIM KURULUNUN 03.03.2017 TARIH VE 2017/3 SAYILI KARARI ILE TURK TICARET KANUNU UYARINCA 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SIRKET DENETCILIGINE TEKLIF EDILEN, CAMLICA KOSKU FRANCALACI SOKAK NO:28 ARNAVUTKOY BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN 0740498882 VERGI NOLU AREN BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S``NIN SECILMESININ GORUSULMESINE BASLANDI. YAPILAN OYLAMADA 2016 YILI ICIN SIRKET DENETCILIGINE 1 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE, CAMLICA KOSKU FRANCALACI SOKAK NO:28 ARNAVUTKOY BESIKTAS / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN 0740498882 VERGI NOLU AREN BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S NIN SECILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULUNUN 03.03.2017 TARIH 2017/5 SAYILI KARARI ILE GENEL KURULA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESINE GECILDI. •TFRS/TMS DUZENLEMELERINE GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARDAKI 3.550.015 TL TUTARINDAKI NET BILANCO KARININ TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI HUKUMLERINE GORE, ?BIRINCI TERTIP YEDEK AKCE 182.343 TL ?ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU (NAKIT) 371.250 TL ?ORTAKLARA IKINCI TEMETTU (NAKIT) 2.724.020 TL ?IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE 272.402 TL ?TOPLAM NET DONEM KARI 3.550.015 TL SEKLINDE DAGITILMASINA, •DAGITILMASI ONGORULEN TOPLAM 3.095.270- TL TEMETTUNUN, TAM MUKELLEF KURUMLAR ILE TURKIYE``DE BIR ISYERI VEYA DAIMI TEMSILCILIGI ARACILIGI ILE KAR PAYI ELDE EDEN DAR MUKELLEF KURUM ORTAKLARIMIZA %41,68713 ORANINDA (1 TL``LIK NOMINAL DEGERDEKI BEHER PAYA BRUT=NET 41,68713 KURUS), DIGER PAY SAHIPLERIMIZE %35,43406 ORANINDA (1 TL``LIK NOMINAL DEGERDEKI BEHER PAYA BRUT 41,68713 KURUS, NET 35,43406 KURUS) OLARAK; SIRKETIN INTERNET SITESI VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANAN KAR DAGITIM TABLOSUNDA GOSTERILDIGI SEKILDE DAGITILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. ORTAKLARDAN SAYIN ECMEL OZTURE``NIN VERDIGI ONERGE DOGRULTUSUNDA KAR PAYI DAGITIMININ EN GEC 31.12.2017 TARIHINE KADAR YAPILMASI ICIN YONETIM KURULUNUN YETKILI KILINMASI KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 9- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESININ MUZAKERESI YAPILDI. SIRKET ORTAKLARINDAN ECMEL OZTURE``NIN ONERGESI UZERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI NISAN AYINDAN ITIBAREN AYLIK NET 1.815 TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HER HANGI BIR UCRET, HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PIRIM ODENMEMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10-KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE UST DUZEY YONETICILERE 2016 YILI ICIN ODENEN UCRETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. BUNA GORE MALI TABLO DIPNOTLARINDA DA ACIKLANDIGI UZERE 2016 YILI ICIN UST DUZEY YONETICILERE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE SAGLANAN FAYDALAR TOPLAMININ 636.607.-TL OLDUGU VE 2017 YILI ICIN DE 705.000 TL ONGORULDUGU BILGISI VERILDI. 11- 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN 650,- (ALTIYUZELLI) TL BAGIS HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN KURUM KÂRININ % 0.5 (BINDE 5) ‘I OLARAK BELIRLENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12- YONETIM KURULU``NA 6102 SAYILI TTK``NIN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZNIN VERILMESI HUSUSU GORUSULDU, SOZ KONUSU IZNIN VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13 –DILEK TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI TOPLANTI DIVAN BASKANI TARAFINDAN KAPATILDI. TARIH 30/03/2017 SAAT 14:30 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 30.03.2017 PERSEMBE GUNU SAAT: 14:00 ``DE SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE ADRESINDE YAPILMIS OLUP GENEL KURUL TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR., YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.