ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/590870
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A9382C8D34932
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A9382C8EE4933
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A9382C8FE4934
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A9382C90F4935
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5988E263015A9382C9234936
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE KONAK
ADRES SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI``NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,
5 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMI VE SATIMI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.
10 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLERI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE GORUSLERINE SUNULMASI.
11 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 YILI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 2016 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 VEKALETNAME ORNEK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 03.03.2017 TARIH VE 2017 / 4 SAYILI KARARI ILE ;
SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 30.03.2017 PERSEMBE GUNU SAAT: 14:00 ``DE SWISSOTEL BUYUKEFES IZMIR, GAZI OSMAN PASA BULVARI NO:1, 35210 ALSANCAK/IZMIR / TURKIYE ADRESINDE YAPILMASINA,KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.