KAP: PRKME [ ] PARK ELEKTRIK URETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/606301 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF1CEEB0A4F34 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF1CEEB254F35 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BF1CEEB574F36 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI FAALIYETINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10 MAYIS 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 09:00``DA SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 10.05.2017 GENEL KURUL SAATI 09:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES PASALIMANI CADDESI NO:41 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI FAALIYET DONEMI BILANCO, KÂR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5 - YIL ICINDE YAKUP KAYGUSUZ``DAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN GENEL KURULCA ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 7 - SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 03 NISAN 2017 TARIH 2017/09 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG ILE TURK TICARET KANUNU VE ENERJI PIYASASI DUZENLEME KURUMU MEVZUATLARI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETINI GERCEKLESTIRMEK VE 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARINI INCELEMEK UZERE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU``NCA SECILEN ``PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK ONAYLANMASI, 9 - GUNDEMIN 10 NO``LU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEMIN KABUL EDILMESI HALINDE, SIRKETIMIZ MALVARLIGININ ONEMLI BIR BOLUMUNUN DEVREDILMESI VE BUNA BAGLI OLARAK FAALIYET KONUMUZUN ONEMLI OLCUDE DEGISMESININ SOZ KONUSU OLMASI NEDENIYLE, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE II-23.1 SAYILI TEBLIGIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (B) VE (C) BENTLERI ILE 6.MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, II-23.1 SAYILI TEBLIG UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ, ISLEMIN GORUSULECEGI GUNDEM MADDESINDEN ONCE ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, (9 NOLU GUNDEM MADDESININ TAM METNI EKLI ILAN METNINDE YER ALMAKTADIR.) 10 - SIRKETIMIZIN KONSANTRE BAKIR URETIM FAALIYETI ILE ILGILI VARLIKLARININ CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.``YE 195.000.000 USD + KDV BEDELLE SATILMASI HUSUSUNUN, ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI``NIN (II-23.1 SAYILI TEBLIG) 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (B) VE (C) BENTLERI ILE 6.MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11 - GUNDEMIN 12 NO``LU MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEMIN KABUL EDILMESI HALINDE, ILISKILI TARAFLARINDAN ONEMLI OLCUDE MAL VARLIGI EDINILMESI VE BUNA BAGLI OLARAK FAALIYET KONUMUZUN ONEMLI OLCUDE DEGISMESININ SOZ KONUSU OLMASI NEDENIYLE, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE II-23.1 SAYILI TEBLIGIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (C) BENTLERI ILE 6.MADDESI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, II-23.1 SAYILI TEBLIG UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ, ISLEMIN GORUSULECEGI GUNDEM MADDESINDEN ONCE ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, (11 NOLU GUNDEM MADDESININ TAM METNI EKLI ILAN METNINDE YER ALMAKTADIR.) 12 - ANKARA TICARET SICILI MUDURLUGU``NUN 148939 SICIL NUMARASINDA KAYITLI `KONYA ILGIN ELEKTRIK URETIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`NIN PAYLARININ TAMAMININ TOPLAM 150.000.000 USD KARSILIGINDA ANA ORTAGIMIZ PARK HOLDING A.S.``DEN (126.233.000.-TL NOMINAL BEDELLI 90.309.942,81 TL``LIK KISMI ODENMEMIS 126.233.000 ADET-%99,9865346534653) VE YINE DIGER ANA ORTAGIMIZ TURGAY CINER``DEN (17.000.-TL NOMINAL BEDELLI 17.000 ADET- % 0,0134653465347) SIRKETIMIZCE SATIN ALINMASI HUSUSUNUN II-23.1 SAYILI TEBLIG``IN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (C) BENTLERI ILE 6.MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 13 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ TESPITI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU ADAYLARI HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 14 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA DUZENLENEN YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURUL``A YAZILI BILGI VERILMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 16 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7 NCI MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARLA CIKAR CATISMASINA SEBEP OLABILECEK ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI; REKABET EDEBILMELERI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN GENEL KURULUN ONAY VERMESI, 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KÂR PAYI TEBLIGI``NIN 6``NCI MADDESI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMASI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI, 18 - SPK MEVZUATI UYARINCA 2016 YILI ICINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI ICINDE SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 20 - TEKLIF VE TEMENNILERIN GORUSULMESI VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 PRKME 2016 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUS OLUP ALINAN KARARLARIN BIR BOLUMU ASAGIDA VERILMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGI``NA NALAN ERKARAKAS``IN SECILMESINE GENEL KURULCA 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI NALAN ERKARAKAS, OY TOPLAMA MEMURLUGU``NA TACIGUL ERDEM``I, TOPLANTI YAZMANLIGI``NA TUGCE KARADAG CIFTCI``YI SECTI. 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE, GENEL KURULCA 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- SIRKETIMIZIN 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMUS OLMASI VE WEB SITEMIZDE YAYINLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMAMASI HUSUSU OYLANARAK 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE OYBIRLIGI ILE GENEL KURULCA KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OZETI MERKEZ MALI ISLER MUDURU TACIGUL ERDEM TARAFINDAN OKUNARAK MUZAKERESI SONUCU, 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- SIRKETIN 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILANCO VE GELIR TABLOSU 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 5- YIL ICINDE YAKUP KAYGUSUZ``DAN BOSALAN UYELIGE T.T.K.``NIN 363. MADDESINE GORE A GRUBU PAY SAHIPLERINCE ADAY GOSTERILEN SALIH SELIM SENKAL``IN ATANDIGI GORULDU. YAPILAN GORUSMELER SONUCU SOZ KONUSU ATAMANIN KABUL EDILMESINE, SALIH SELIM SENKAL``IN GOREV SURESININ DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI KADAR OLMASINA 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 6- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERININ 2016 YILI CALISMALARI ILE ILGILI IBRASI KONUSUNA GECILDI. YAPILAN GORUSMELER SONUCU, YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI KENDI IBRALARI ILE ILGILI OYLAMALARINA KATILMAKSIZIN GENEL KURULCA AYRI AYRI OYLANARAK TAMAMI GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 7- KÂR DAGITIMI KONUSUNA GECILDI. KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI ILE ILGILI SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 03 NISAN 2017 TARIH 2017/09 SAYILI KARARI OKUNDU. BUNA GORE; SIRKETIMIZ TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` (II-14.1) UYARINCA HAZIRLANAN VE `DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIMIZ INCELENDIGINDE 20.502.367.-TL; VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARIMIZ INCELENDIGINDE ISE 27.518.103,91.-TL DONEM ZARARI OLUSTUGU GORULMEKTE OLUP, BU ZARAR NEDENIYLE 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI GORUSULEREK MUZAKERESI SONUCU, 10.212.604.829 ADET KABUL OYU ILE GENEL KURULCA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 PRKME 2016 GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 PRKME 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU RAPORLARI ILE FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KÂR DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIF, AYRILMA HAKKI TALEP FORMU ILE FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU; ASAGIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU (II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIG) DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME NOTU TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE KANUNI SURESI ICINDE SIRKET MERKEZI``NDE, HTTP://WWW.PARKELEKTRIK.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE SAYIN PAY SAHIPLERININ INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.