ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601255
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6D32E81222B6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6D32E94122B7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6D32EA0522B8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6D32EB1E22B9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRIMIZ GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENEREK TEKRAR GONDERILMEKTEDIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER PRKAB
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 07.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE MUDANYA
ADRES OMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO:51 MUDANYA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI TESEKKULU,
2 - BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPORLARI ILE SIRKET MALI TABLOLARININ OKUNMASI,
4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI``NE AIT SPK, TTK, VUK VE SAIR MEVZUATA GORE HAZIRLANMIS OLAN TUM MALI TABLOLAR VE HESAPLAR ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSUNUN HAZIRLADIGI RAPORLARIN MUZAKERE EDILEREK TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE BU KONUDA KARAR VERILMESI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ TESPITI,
7 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 6. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NCA ONAYLANAN EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILDIGI SEKILDE TADILI VE TADIL KAPSAMINDA SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 170.000.000,00-TL OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA 2017 - 2021 ( 5 YIL ) YILLARI ICIN, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VE HAMILINE YAZILI HISSE IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA YETKILI KILINMASI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE BU ISLEMLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI,
9 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKET``IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,
10 - DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI,
11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SPK``NIN NO: 17.1 SAYILI TEBLIGI ILE GETIRILEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6. VE 1.3.7 NO.LU ILKE KAPSAMINDA BELIRTILEN NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE SIRKETLE REKABET EDEBILMESI ICIN ONAY VERILMESI VE DONEM ICERISINDE BU NITELIKTE ISLEMLER GERCEKLESMIS ISE HISSEDARLARA BILGI VERILMESI;
12 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 14. MADDESI HUKMUNE ISTINADEN GENEL KURUL TARIHINE KADAR YAPILMIS ISLEMLERIN TASDIKI HUSUSU ILE BU TARIHTEN SONRA YAPILACAK OLAN ISLEMLERIN ONCEDEN TASVIBI HUSUSLARININ GORUSULMESI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU YAPILMIS OLUP SONUCLARI ICEREN TUTANAK EKTE YER ALMAKTADIR.
SAYGILARIMIZLA,
TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.