KAP: PRKAB [PRKAB ] TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596968 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24FD605E6E71 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24FD60986E72 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24FD611D6E73 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24FD61E86E74 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRIMIZ GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENEREK TEKRAR GONDERILMEKTEDIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER PRKAB GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE MUDANYA ADRES OMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO:51 MUDANYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI TESEKKULU, 2 - BASKANLIK DIVANI``NA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. RAPORLARI ILE SIRKET MALI TABLOLARININ OKUNMASI, 4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI``NE AIT SPK, TTK, VUK VE SAIR MEVZUATA GORE HAZIRLANMIS OLAN TUM MALI TABLOLAR VE HESAPLAR ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSUNUN HAZIRLADIGI RAPORLARIN MUZAKERE EDILEREK TASDIKI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI KÂRININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI VE BU KONUDA KARAR VERILMESI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ SONA ERMIS OLMASI NEDENIYLE YENI YONETIM KURULU UYE SECIMI YAPILMASI, GOREV SURELERI ILE UCRETLERININ TESPITI, 7 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 6. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NCA ONAYLANAN EKLI TADIL TASARISINDA BELIRTILDIGI SEKILDE TADILI VE TADIL KAPSAMINDA SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ 170.000.000,00-TL OLARAK BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU``NA 2017 - 2021 ( 5 YIL ) YILLARI ICIN, SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, GEREKLI GORDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR NAMA VE HAMILINE YAZILI HISSE IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA YETKILI KILINMASI HUSUSLARININ MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE BU ISLEMLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 9 - SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE SIRKET``IN ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 10 - DENETIM KOMITESI``NIN ONERISI UZERINE; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU CERCEVESINDE YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SPK``NIN NO: 17.1 SAYILI TEBLIGI ILE GETIRILEN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6. VE 1.3.7 NO.LU ILKE KAPSAMINDA BELIRTILEN NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE SIRKETLE REKABET EDEBILMESI ICIN ONAY VERILMESI VE DONEM ICERISINDE BU NITELIKTE ISLEMLER GERCEKLESMIS ISE HISSEDARLARA BILGI VERILMESI; 12 - SIRKET ANA SOZLESMESININ 14. MADDESI HUKMUNE ISTINADEN GENEL KURUL TARIHINE KADAR YAPILMIS ISLEMLERIN TASDIKI HUSUSU ILE BU TARIHTEN SONRA YAPILACAK OLAN ISLEMLERIN ONCEDEN TASVIBI HUSUSLARININ GORUSULMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU YAPILMIS OLUP SONUCLARI ICEREN TUTANAK EKTE YER ALMAKTADIR. SAYGILARIMIZLA, TURK PRYSMIAN KABLO VE SISTEMLERI A.S. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.