KAP: POLTK [POLTK ] POLITEKNIK METAL SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605347 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD93B5C9233B8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD93B5CCF33B9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD93B5D3F33BA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD93B5D7733BB GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER POLTK GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 05.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 01.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 31.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILINA AIT AYRINTILI BILANCO, AYRINTILI GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYET YILI KÂRININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILI ICINDE SIRKET``IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARINA ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI ILE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI, 2016 YILINDA YAPILAN BU ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI, 13 - DILEK VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 HESAP YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMAS.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 CAGRI METNI VE VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 BAGIMSIZ_DENETIM_RAPORU _31_12_2016.PDF - DENETIM KURULU RAPORU EK: 4 2016 FAALIYET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 01 HAZIRAN 2017 TARIHINDE SAAT 11:00``DA TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.