ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/583390
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE84910159F3B80A396985
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE84910159F3B80A596986
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE84910159F3B80B296987
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE84910159F3B80BAB6988
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER POLTK
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 04.01.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.01.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.01.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE TUZLA
ADRES TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI.
2 - YONETIM KURULUNUN SECILMESI.
3 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK NET UCRETLERININ BELIRLENMESI.
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDA ALDIKLARIN AYLIK NET UCRETLERINE ILISKIN SERMAYE PIYASASI KURULU GORUSU UZERINE KARAR ALINMASI.
5 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI.
6 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 YONETIM KURULU KARARI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- GUNDEMIN BIRINCI MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. ATILA YAMAN``IN SECILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI SN. MESUT AKKAYA``NIN ONERGESI OKUNDU.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA SN. ATILA YAMAN``IN SECILMESINE TOPLANTIYA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
TOPLANTI BASKANI SN. ATILA YAMAN TTK``NIN 419. MADDESI GEREGINCE:
TUTANAK YAZMANI OLARAK SN. ERDEM KESTANECI
OY TOPLAMA MEMURU OLARAK SN. AYGUN GULDALI
ELEKTRONIK ORTAMDA YARDIMCI OLMAK UZERE MEHMET ALI SUKUSU``NU GOREVLENDIRDI.
BOYLECE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUS OLMAKLA GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI.
2- GUNDEMIN IKINCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELIGINE SN. LAURENT SERGE THÉRET, SN. THOMAS LEONHARD COSTA, SN. TORSTEN THOMAS BECKER VE SN. MESUT AKKAYA``NIN SECILMESINE ILISKIN SN. MESUT AKKAYA``NIN ONERGESI OKUNDU.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYE SAYISI 4 (DORT) OLARAK BELIRLENMIS VE YONETIM KURULUNDA GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILER, KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE UC (3) YILLIGINA YONETIM KURULUNA SECILMISLERDIR.
FRANSA UYRUKLU, 8430397329 POTANSIYEL VERGI NO``LU, 4 IMPASSE DU CLOS NORMAND, 77166 EVRY GREGY SUR YERRES, FRANSA ADRESINDE IKAMET EDEN LAURENT SERGE THÉRET;
ALMANYA UYRUKLU, 3130628506 POTANSIYEL VERGI NO``LU, 3 ALLEE CAMILLE SAINT SAENS 78670 VILLLENNES SUR SEINE, FRANSA ADRESINDE IKAMET EDEN THOMAS LEONHARD COSTA;
ALMANYA UYRUKLU, 1600718062 POTANSIYEL VERGI NO``LU, 58B RUE GUITEL, 78860 ST NOM LA BRETECHE, FRANSA ADRESINDE IKAMET EDEN TORSTEN THOMAS BECKER.
TURKIYE CUMHURIYETI UYRUKLU, 48751239010 T.C. KIMLIK NUMARALI, ATASEHIR TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA 11 A D:14 ATASEHIR, ISTANBUL, TURKIYE ADRESINDE IKAMET EDEN MESUT AKKAYA.
3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESI UYARINCA 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE HUSUSU OYLAMAYA SUNULMUSTUR. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR
4- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESI GEREGI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15 KASIM 2016 TARIH VE 29833736-110.99-E.12056 SAYILI KARARI GEREGINCE VE ILGILI YONETIM KURULU UYELERININ ONAYLARI CERCEVESINDE 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU UCRETLERININ 2015 YILI UCRETLERINE %10``LUK BIR ARTIS YAPILMAK SURETIYLE ATILA YAMAN ICIN 11.000 TL, MESUT AKKAYA ICIN 24.000 TL VE OVUNC YAMAN ICIN 2.250 TL OLACAK SEKILDE YENIDEN BELIRLENMESI VE ILGILI YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRET ARASINDAKI FARKLARIN YASAL FAIZLERI ILE BIRLIKTE YONETIM KURULU UYELERINDEN TAHSILINE KARAR VERILMIS OLDUGUNDAN YONETIM KURULU UYELERININ IADE EDILECEK HUZUR HAKKI TUTARLARI VE FAIZLERI:
ATILA YAMAN``IN IADE EDECEGI NET TUTAR 273.000,00 TL VE FAIZ TUTARI 12.303,12 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 285.303,12 TL;
MESUT AKKAYA``NIN IADE EDECEGI NET TUTAR 78.000,00 TL VE FAIZ TUTARI 3.515,18 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 81.515,18 TL;
OVUNC YAMAN``IN IADE EDECEGI NET TUTAR 11.459,00 TL VE FAIZ TUTARI 351,93 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 11.810,93 TL;
NILGUN YAMAN``IN IADE EDECEGI NET TUTAR 4.792,00 TL VE FAIZ TUTARI 380,47 TL OLMAK UZERE TOPLAMDA 5.172,47 TL;
OLARAK BELIRLENMIS VE 350 PAYIN REDDI ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR.
5- GUNDEMIN BESINCI MADDESI UYARINCA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ HISSEDARLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI VE BUNUNLA YETINILMESI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULMUSTUR.
YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR.
6- GUNDEMIN ALTINCI MADDESI UYARINCA DILEK VE TEMENNILER DINLENDI. MEHMET OSMANOGLU IADE EDILEN UCRETLERIN STOPAJLARININ IADESI VEYA MAHSUBU ICIN ILGILI MERCILERE BASVURULMASI GEREKTIGI HUSUSUNU BELIRTTI. BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK, ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGINI SORDU, ITIRAZ OLMADIGI GORULDU. BOYLECE TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT 10.18 TOPLANTIYA SON VERILEREK ISBU BES NUSHADAN IBARET TOPLANTI TUTANAGI, TOPLANTI BASKANLIGI ILE BAKANLIK TEMSILCISI TARAFINDAN TOPLANTIYI MUTEAKIBEN TOPLANTI YERINDE TANZIM VE IMZA EDILDI. 31.01.2017 SAAT:10.18
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 31 OCAK 2017 TARIHINDE SAAT 10:00``DA TUZLA KIMYACILAR ORG. SAN. BOLG. MELEK ARAS BULVARI KRISTAL CD. NO:2 B1/B4 PARSEL TUZLA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.