ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601455
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C93C8115CD3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C93C9605CD4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C93C9855CD5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C93CB465CD6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B7C93CB6B5CD7
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KOCAELI
ILCE DILOVASI
ADRES DILOVASI ORGANIZE SAN.BOLGESI, 1. KISIM, LIMAN CAD. NO:7 DILOVASI-KOCAELI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI SECIMI
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANI``NA YETKI VERILMESI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI VE MUZAKERESI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCI``NIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET``IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
7 - 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANININ GORUSULMESI
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI X NO:22 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI GEREGI YONETIM KURULUNUN BELIRLEDIGI BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI
9 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE VE KOMITE UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI
15 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 31.12.2016 KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR.PDF - DENETIM KURULU RAPORU
EK: 2 POLHO 2016 GENEL KURUL CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1.TOPLANTI BASKANLIGINA VAROL UREL``IN SECILMESINE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, TUTANAK YAZMANI/OY TOPLAMA MEMURU OLARAK OYA UZER``I ATADI.2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI.3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU KABUL EDILDI. 4.BILANCO VE GELIR TABLOSU TASDIK EDILDI.5.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETCI IBRA EDILDI6-KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.7.17.500.000 TL (ON YEDI MILYON BES YUZ BIN LIRA) BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA KARAR VERILDI.8.BAGIMSIZ DENETIM HIZMETININ 2017 YILINDA GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NDEN TEMIN EDILMESINE KARAR VERILDI.9.YONETIM KURULU UYELERI SECIMI YAPILDI.10.YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 4.200 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI ICIN AYLIK BRUT 7.645 TL HUZUR HAKKI ODENMESINE, KOMITE UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILDI.11.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRILME POLITIKALARI HAKKINDA BILGI VERILDI.12.2016 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU.13.YIL ICINDE, KAMU MENFAATINE YARARLI SAYILAN DERNEK VE VAKIFLAR ILE EGITIM KURUMLARINA 230.980 TL AYNI VE NAKDI BAGIS YAPILMISTIR. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 5.000.000 TL OLMASINA KARAR VERILDI.14.YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.15.SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, IPOTEK VE REHINLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 17.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 POLISAN HOLDIN-HAZIRUN2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 KAR DAGITIM TAB..PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
13.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 17.04.2017 TARIHINDE GEBZE TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.