KAP: PNSUT [ ] PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

03.04.2017 - 16:36
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597244 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3404266341A2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3404275441A3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3404280F41A4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3404285141A5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B340428C741A6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE BORNOVA ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 80.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI, 13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 14 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR, 15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI, 16 - DILEK VE GORUSLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2.PINAR SUT 2016 OGK ILAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 PNSUT-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-30 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1.SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3342 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023387601 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI KABUL EDILDI. 2.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 100.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3342 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023387601 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI AYNEN KABUL EDILDI. 3.TURK TICARET KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN 1 YIL SUREYLE, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI. 4.SIRKET ANA SOZLESMESININ 8. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 UYE OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. EMINE FEYHAN YASAR, SN. MUSTAFA SELIM YASAR, SN. IDIL YIGITBASI, SN.CENGIZ EROL, SN. YILMAZ GOKOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK SN.ALI YIGIT TAVAS VE SN.YILMAZ ATTILA, 1 YIL SUREYLE 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILDILER. YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI. 5.SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 6. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ BINDE 5``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI. 7.2016 YILI NET DAGITILABILIR KÂRININ HESAPLANMASINDA; TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, KURUMLAR VERGISI, GELIR VERGISI VE DIGER YASAL MEVZUAT HUKUMLERI, ESAS SOZLESMEMIZIN KÂR DAGITIMINA ILISKIN MADDELERI VE KÂR DAGITIM POLITIKAMIZ DIKKATE ALINARAK; SIRKETIMIZIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK VE TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARINA GORE, 2016 YILI NET DONEM KÂRI OLAN 60.019.544 TL``DEN, YASAL SINIRINA ULASMASI NEDENIYLE GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMAYARAK, NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI 60.019.544 TL OLARAK HESAPLANMISTIR. HESAPLANAN DAGITILABILIR KÂR UZERINDEN; SPK DUZENLEMELERI PARALELINDE YIL ICINDE YAPILAN 919.980 TL TUTARINDAKI BAGISLAR DA DIKKATE ALINARAK DAGITILABILIR KÂRIN %20``SINE TEKABUL EDECEK SEKILDE 12.187.905 TL TUTARINDA ORTAKLARA BIRINCI KÂR PAYI DAGITILMASINA, KALAN TUTAR UZERINDEN ESAS SOZLESMEDEKI %5 ORANINI ASMAMAK UZERE YONETIM KURULU TAHSISATI AYRILMASINA VE KALAN TUTAR UZERINDEN DE BIRINCI KÂR PAYI TUTARI ILE BIRLIKTE NOMINAL CIKARILMIS SERMAYEMIZIN (44.951.051 TL) %77,35``INI BULACAK SEKILDE 28.717.552 TL TUTARINDA ORTAKLARA IKINCI KÂR PAYI DAGITILMASINA (BIRINCI VE IKINCI KÂR PAYI``NIN TOPLAM NET TUTARI 34.769.638 TL), 4.104.790 TL TUTARINDA GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILMASINA VE GERIYE KALAN TUTARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA VE KAR PAYI ODEMELERININ 31 MAYIS 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMESINE, KARAR VERILDI. SOZ KONUSU KARAR UYARINCA; 1 TL``LIK NOMINAL TUTARLI BORSADA ISLEM GOREN HER BIR PAY ICIN NET 0,7735 TL TUTARINDA NAKIT KÂR PAYI ODEMESI YAPILACAKTIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S. ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 03.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK_PNSUT.PDF - TUTANAK EK: 2 PINAR SUT MADDE TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 PINAR SUT HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKERTIMIZ 30.03.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 03.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, PINAR SUT MAMULLERI SANAYII A.S YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.202 Değişim: 0,35% Hacim : 4.636 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 105.922 18.08.2017 Yüksek 107.269
Açılış: 106.390
3,5187 Değişim: -0,20%
Düşük 3,5125 18.08.2017 Yüksek 3,5322
Açılış: 3,52565
4,1393 Değişim: 0,06%
Düşük 4,0960 18.08.2017 Yüksek 4,1566
Açılış: 4,1367
145,26 Değişim: -0,52%
Düşük 145,06 18.08.2017 Yüksek 147,30
Açılış: 146,02
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.