KAP: PKENT [ ] PETROKENT TURIZM A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595193 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0F22789006C6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0F2278C106C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B0F2278D306C8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BARBAROS MAHALLESI BILLUR SOKAK NO: 1 KAVAKLIDERE/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE DIVAN BASKANLIK KURULUNUN TESEKKULU, 2 - DIVAN KURULUNA TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU RAPORU, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARI ILE BILANCO VE GELIR GIDER HESABININ OKUNMASI YA DA OKUNMUS SAYILMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER (TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER) HAKKINDA BILGI VERILMESI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERININ IBRASI, 7 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ IBRASI, 8 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, 9 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERININ SECIMI, 10 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHTIM KARA`` NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE SECILMESI, 11 - SIRKETIN 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI, 12 - YENI DONEM ICIN 3 YILLIGINA YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K. 395. VE 396. MADDELERINE GORE HAREKET ETME MEZUNIYETI VERILMESI, 13 - SIRKETIN 2016 YILI ICIN ORTAKLARA KAR DAGITIMI KONUSUNUN MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI, 14 - YONETIM KURULU VE KOMITE UYELERININ UCRETLERININ TESBITI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL METNI.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM MADDELERI: 1. GUNDEMIN 1. MADDESI UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA YASAR AYSEV, TUTANAK YAZMANLIGINA BAHTIM KARA, OY TOPLAYICI VE EGKS KULLANMAYA AKIN OKYAY KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK HEYETINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI. 3. 2016 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORLARININ OKUNMUS SAYILMASI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZET SONUC KISMININ OKUNMASI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.``NIN DUZENLEDIGI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU DENETCI YUSUF CAKAN TARAFINDAN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. RAPORLAR AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU, OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI. 4. SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA KASIM KARATAS``A SOZ VERILDI. KASIM KARATAS SOZ ALARAK SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILERE VERILMIS HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEGIN OLMADIGINI BILDIRDI. 5. YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA, YONETIM KURULU UYELERI DISINDA KI PAY SAHIPLERI 233.467,80 OYU ILE OY COKLUGUYLA IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 7. 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. 8. GOREV SURELERI BITEN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENIDEN 3 YIL SURE ICIN NURULLAH ERCAN, YASAR AYSEV, VE KASIM KARATAS, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE OSMAN OZER OZKAN VE SADETTIN OZBEZEYEN IN SECILMESI OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 9. GOREV SURELERI BITEN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE YENIDEN 3 YILLIK SURE ICIN SADETTIN OZBEZEYEN VE OSMAN OZER OZKAN``IN, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELIKLERINE YENIDEN 3 YILLIK SURE ICIN BAHTIM KARA VE SADETTIN OZBEZEYEN ‘IN, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITE UYELIKLERINE YENIDEN 3 YILLIK SURE ICIN SADETTIN OZBEZEYEN VE BAHTIM KARA ‘NIN SECILMELERI OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 10. YATIRIMCI ILISKILERI YONETICISI BAHTIM KARA NIN KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELIGINE 3 YILLIGINA YENIDEN SECILMESI OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDI. 11. 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK YKY BAGIMSIZ DENETIM VE MALI MUSAVIRLIK A.S. FIRMASININ SECILMESI OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDI. 12. YENI SECILEN YONETIM KURULU UYELERINE 3 YILLIK SURE ICIN T.T.K. 395. VE 396. MADDELERINE UYMA VE YINE BU MADDELERE GORE HAREKET ETME IZNI VE YETKI VERILMESI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13. ORTAKLARA KAR VE TEMETTU DAGITIMIYLA ILGILI GUNDEM MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYESI KASIM KARATAS SOZ ALARAK, SIRKETIN 2016 FAALIYET DONEMINI ZARAR ILE KAPATTIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA DAIR YONETIM KURULU GORUSNU BILDIRDI. BASKA GORUS BILDIREN OLMAMASI UZERINE YAPILAN OYLAMADA KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 14. YONETIM KURULU UYELERI, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELERI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERINE 2017 YILI ICIN ODENECEK HUZUR HAKLARININ NISAN 2017 AYINDAN ITIBAREN HER AY NET 1.200,00TL UCRET ODENMESINE KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERINE HER UC AYDA BIR DENETIM RAPORU SIRKETE SUNULDUGUNDA HER AY NET 1.200,00 TL UCRET ODENMESINE KATILANLAR OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 15. GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS OLMADIGINDAN DIVAN BASKANI TARAFINDAN TOPLANTI SIRASINDA ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU. HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE SOZ ALMAK ISTEYEN PAYDASLAR GELECEK TURIZM SEZONUNUN DAHA IYI GECMESI YONUNDE DILEK VE TEMENNILERDE BULUNDULAR. BASKA SOZ ALAN OLMADIGINDA TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 PKENT 2016 GEN. KRL TOP. TUT..PDF - TUTANAK EK: 2 PKENT 2016 GEN. KRL TOP. TUT..PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.