ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/596818
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24AB53E85B90
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24AB54295B91
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24AB54D75B93
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24AB55785B94
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015B24AB55D65B96
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER PINSU
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR IZMIR
ILCE BORNOVA
ADRES KEMALPASA CADDESI NO.317 PINARBASI/IZMIR
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI
3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI
7 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI KAYDIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 50.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI HUSUSUNDA MUZAKERE VE KARAR
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI
11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 408 INCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI
13 - YIL ICINDE YAPILAN BAGISLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA BELIRLENEN BAGIS SINIRININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI
14 - YIL KARI KONUSUNDA MUZAKERE VE KARAR
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE ISLEM YAPMALARINA IZIN VERILMESI
16 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 PINSU-BILGILENDIRME-DOKUMANI-2016-30 03 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 PINSU OGK.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1. SIRKETIMIZ MERKEZ ADRESININ, MERKEZI ADRES SISTEMI VE TICARET SICILI ISLEMLERININ ELEKTRONIK OLARAK YURUTULDUGU MERSIS (MERKEZI SICIL KAYIT SISTEMI) ILE UYUMLU HALE GETIRILMESINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3340 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023399439 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI.
2. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI KAYITLI SERMAYE SISTEMI TEBLIGI CERCEVESINDE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6. MADDESINDE BELIRTILEN 50.000.000,00 TL TUTARINDAKI KAYITLI SERMAYE TAVANINA ILISKIN 5 YILLIK GECERLILIK SURESI 2017 YILI SONUNDA DOLACAGINDAN, SIRKETIMIZ KAYITLI SERMAYE TAVANININ GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE UZATILMASINI TEMINEN, SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `KAYITLI SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ TADILI KONUSUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 13.03.2017 TARIH VE 29833736-100-E.3340 SAYILI ON IZIN YAZISI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 15.03.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00023399439 SAYILI ON IZIN VE MADDENIN ESKI VE YENI SEKLI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. MADDENIN SERMAYE PIYASASI KURULU ONAYI VE BAKANLIK IZNI EKINDEKI SEKLINE UYGUN OLARAK AYNEN VE EKTEKI SEKILDE TADILI, AYNEN KABUL EDILDI.
3. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULUNUN ONERILERI DE DIKKATE ALINARAK BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S``NIN, 1 YIL SUREYLE, 2017 YILINA ILISKIN HESAP DONEMINI KAPSAMAK VE SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLO VE RAPORLARINI DENETLEMEK UZERE SECILMESININ ONAYLANMASINA, KARAR VERILDI.
4. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 9. MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULU UYE ADEDI, 2 BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM 7 OLARAK TESBIT EDILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. EMINE FEYHAN YASAR, SN.MUSTAFA SELIM YASAR, SN. IDIL YIGITBASI, SN.CENGIZ EROL, SN. YILMAZ GOKOGLU VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK, SN. KEMAL SEMERCILER VE SN. ALI YIGIT TAVAS, 1 YIL SUREYLE 2017 YILI HESAPLARINI INCELEMEK AMACIYLA TOPLANACAK OLAGAN GENEL KURUL``A KADAR GOREV YAPMAK UZERE, SECILDILER.
YONETIM KURULU UYELERININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI.
5. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12. MADDESI UYARINCA; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BU KAPSAMDA ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI.
6. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ SIRKET``IN SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE KAMUYA ACIKLANAN SON YILLIK BILANCOSUNDA YER ALAN AKTIF TOPLAMININ BINDE 5``INE KADAR OLMASINA, KARAR VERILDI.
7. 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARAR ILE SONUCLANMIS OLMASI NEDENIYLE, YIL KARI MADDESININ GORUSULMEDEN GECILMESINE, KARAR VERILDI.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S.
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK_PINSU.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN_PINSU.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 PNSU MADDE TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 30 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI, IZMIR TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 31 MART 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.
BILGILERINIZE ARZ EDERIZ.
SAYGILARIMIZLA,
PINAR SU SANAYI VE TICARET A.S.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.