KAP: PENGD [ ] PENGUEN GIDA SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/602889 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAA88DF3D247C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAA88DF4D247D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BAA88DFE7247E GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUC BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 30.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 26.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 25.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6 - FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINDE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN UYELERIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ, 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI VE YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 9 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIM ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI ILE KABULU HALINDE KAR DAGITIM TARIHI VE KOSULLARININ BELIRLENMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER OLAN YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE ORTAK OLMALARI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 14 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 15 - TURK TICARET KANUNU VE SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2017 YILI ICIN DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN GORUSU ALINARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN BERLIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE GENEL KURUL HAZIRUN CETVELI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGILERINE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 2016 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.