KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [PGSUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 20:29:19

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=420003

KAP : PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. / PGSUS [PGSUS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.03.2015 20:29:19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YENISEHIR MH. OSMANLI BULVARI NO: 11 A KURTKOY-PENDIK ISTANBUL
TELEFON 216 - 5607000
FAKS 216 - 5607070
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5607580
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5607070
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------
VEKALETNAME EKLENDI GUNDEM OZET BILGISI GIRILDI. . . 04/03/2015 20:11`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 10:00
ADRESI PENDIK GREEN PARK HOTEL, KAYNARCA MAHALLESI, EROL KAYA CADDESI NO: 204 PENDIK, ISTANBUL
GUNDEM 31 MART 2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMIDIR 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3) 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4) YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYENIN YERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 363`UNCU MADDESI UYARINCA YAPILAN YENI UYE SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 5) YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6) 2014 YILI FAALIYET KÂRININ KULLANIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE TARIHI HAKKINDAKI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 7) YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI 8) YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI 9) YONETIM KURULU UYELERINE TTK 395 VE 396`NCI MADDELER KAPSAMINDA SIRKETLE ISLEM YAPMA VE SIRKETLE REKABET ETME KONULARINDA IZIN VERILMESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 10) SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI HUKUMLERI UYARINCA 2014 YILI ICERISINDE 1.3.6 NUMARALI KURUMSAL YONETIM ILKESI KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11) BAGIMSIZ DENETCININ SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 12) 2014 YILI ICERISINDE SIRKET TARAFINDAN YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 2014 YILI BAGIS VE YARDIM LIMITI UZERINDE GERCEKLESEN ISLEMLERIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI VE 2015 YILINDA SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST LIMIT BELIRLENMESI 13) SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERIN GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI 14) DILEK VE GORUSLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------