ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594780
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB95ACC045A3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB95AD2A45A4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AFB95AD4F45A5
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANININDA YER ALAN EK2 KARDAGITIM TABLOSONUN DEGISTIRILMESI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER PARSN
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 30.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE PENDIK
ADRES GUZEYALI MAHALLESI PARSAN CIKMAZI SOKAK NO:2/1 PENDIK ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - SIRKET YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
7 - 2016 YILI KÂRI/ZARARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
8 - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN, SIRKETIN MERKEZI VE SUBELER BASLIKLI 4. VE SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 6. MADDELERININ TADILI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE ADEDINE GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI `UCRETLENDIRME POLITIKASI``NIN` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI,
12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
15 - SIRKET ORTAKLARININ; UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,
16 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ VE PAY SAHIBI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; 2016 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLARI ILE KENDI VEYA BASKASI ADINA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE YAPTIKLARI ISLEMLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHSI GECEN IZNIN VERILMESI,
17 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI-2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2016 YILI FAALIYET DONEMI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKLI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 30 MART 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00``DA, GUZELYALI MAHALLESI PARSAN CIKMAZI SOKAK NO:2/1 PENDIK – ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR. GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.