KAP: OZRDN [OZRDN ] OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601966 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC504A61BE1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC504C21BE2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC504E21BE3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC504F61BE4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC505051BE5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B8BC505161BE6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER OZRDN GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES AKDAG TURIZM VE INSAAT SAN. VE TIC. A.S. WINDOWIST TOWER, ESKI BUYUKDERE CAD. NO:26 MASLAK, ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGINA TUTANAKLARI IMZA YETKISI VERILMESI, 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 2016 YILINDA YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI VE 2017 YILI ICIN GECERLI OLACAK YENI UCRETLERIN/HUZUR HAKLARININ TESPITI. 7 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI YAPACAGI ONERININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - SIRKET KURUCULARIMIZDAN VE ESKI HISSEDARIMIZ SAYIN, HUSEYIN NAMI OZERDEN`` IN ONURSAL BASKAN SECILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 10 - 2017 YILI FAALIYETLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - SIRKETIN 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI, 13 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE 6102 SAYILI TTK``NUN 395. VE 396.MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI. 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 3 GUNDEM 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI`` NIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 07.04.2017 TARIHINDE, SAAT 14:00`` DE, WINDOWIST TOWER, ESKI BUYUKDERE CAD. NO:26 MASLAK, ISTANBUL ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NUN 06/04/2017 TARIH VE 24013809 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI DEVRIM DEMIRCAN``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANASOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICIL GAZETESININ 21.MART.2017 TARIHLI VE 9288 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIMIZ WWW.OZERDEN.COM ADRESLI INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE ILAN EDILMISTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 15.000.000,00 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 1,00 TL NOMINAL DEGERINDE 15.000.000 ADET PAYDAN, ITIBARI DEGERI 6.357.391,804 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 6.357.391,804 ADET PAYIN ASALETEN, 6.320.514,28 TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 6.320.514,28 ADET PAYIN VEKALETEN OLMAK UZERE TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU ANLASILMISTIR. TURK TICARET KANUNU`` NUN 1527`` INCI MADDESI`` NIN BESINCI VE ALTINCI FIKRALARI GEREGINCE SIRKET ‘ IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` NA SAHIP GOREVLIYI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURDUGU TESPIT EDILMISTIR. BAKANLIK TEMSILCISININ GENEL KURUL`` U YAPABILMESI ICIN TTK, SIRKET ANASOZLESMESI VE DIGER ILGILI, MEVZUATTA ONGORULEN HUSUSLARIN YERINE GETIRILDIGININ TESBITI UZERINE; TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA AYNI ANDA 14:00`` DE ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. YONETIM KURULU BASKANI MUSTAFA NADI OZERDEN, ELEKTRONIK OY DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTISI`` NA FIZIKEN KATILAN PAY SAHIPLERI VE TEMSILCILERININ ACIK VE EL KALDIRMAK SURETIYLE OY KULLANMALARI, RED OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERI VE TEMSILCILERININ RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMELERI GEREKTIGI HAKKINDA BILGI VERMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANLIGI`` NIN SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGI`` NA MUSTAFA NADI OZERDEN`` IN SECILMESINE VE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI`` NCA IMZALANMASINA TOPLANTIYA KATILANLARIN 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA CANAN OZERDEN, TUTANAK YAZMANLIGINA RIDVAN ISIK, TAYIN EDILMIS VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULMUSTUR. TOPLANTI BASKANI ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE `MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI SERTIFIKASI` BULUNAN YASEMIN AKGUL`` U GOREVLENDIRMISTIR. 2- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BU RAPORA ILISKIN BAGIMSIZ DENETCI GORUSUNUN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GUN ONCE KAMUOYUNA (KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`` NDE VE SIRKETIN WWW.OZERDEN.COM INDERNET SITESINDE) DUYURULDUGU BILGISI VERILMISTIR. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU`` NUN OKUNMUS SAYILMASI HAKKINDA TOPLANTI BASKANI`` NIN ONERISI; TOPLANTIYA KATILANLARIN 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMIS VE ONAYLANMISTIR. 3- SIRKETIN 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI`` NIN GORUSULMESINE GECILDI. 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR (BILANCO VE GELIR TABLOSU) OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TOPLANTIYA KATILANLARIN 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4- 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. ‘NIN 01.MART.2017 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE TOPLANTIYA KATILANLARIN 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, TOPLANTI BASKANI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNDU. YONETIM KURULU UYELERI, KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6- 08.NISAN.2016 TARIHINDE YAPILAN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA 3 YILLIK MUDDETLE SECILMIS OLAN YONETIM KURULU`` NUN SURESI DOLMADIGINDAN YONETIM KURULU SECIMINE GEREK OLMADIGINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2016 YILINDA YONETIM KURULU UYELERI`` NE ODENEN2017 ODENEN HUZUR HAKKI/UCRETLERIN KABUL EDILMESINE VE 2017 YILI ICINDE MUSTAFA NADI OZERDEN VE NACI TAMER OZERDEN`` E AYLIK BRUT 35.000,00 TL VE DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK BRUT 1.750,00 TL UCRET ODENMESINE 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- SIRKETIN 2016 YILI FAALIYET DONEMI KARINDAN, KAR DAGITILMASI ILE ILGILI OLARAK, YONETIM KURULU``NUN 15.03.2017 TARIH VE 2017/05 SAYILI TEKLIF KARARI OKUNDU, TURKIYE MUHASEBE VE TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)`` NA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN VE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S TARAFINDAN DENETLENEN 01.OCAK.2016-31.ARALIK.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARA GORE 1.770.723 TL NET DONEM KARI ELDE EDILMIS OLUP, YASAL KAYITLARDA (VERGI USUL KANUNU`` NA GORE TUTULAN KAYITLARDA) ISE 1.570.207,52 TL NET DONEM KARI OLUSMUSTUR. YASAL KAYITLARA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR ESAS ALINDIGINDA 1.991.690,32 TL VERGI ONCESI DONEM KARINDAN, 421.482,80 TL ODENENEN VERGILER VE T.T.K. 519. MADDESI GEREGINCE 78.510,38 TL TUTARINDA %5 KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA 1.491.697,14 TL NET DAGITILABILIR KARIN OLUSTUGU, BU TUTARDAN 600.000,00 TL`` NIN NAKIT OLARAK 29.EYLUL.2017 TARIHINE KADAR ORTAKLARA DAGITILMASINA, BAKIYE 891.697,14 TL`` DEN 22.294,37 TL`` NIN ISE SIRKETTE OLAGANUSTU YEDEK OLARAK BIRAKILMASINA VE KALAN 869.402,77 TL ILE 2014 YILI DONEM KARINDAN KALAN 73.711,63 TL VE 2015 YILI DONEM KARINDAN KALAN 56.885,60 TL`` NIN BIRLIKTE TOPLAM DA 1.000.000 TL OLARAK MEVCUT SERMAYEYE ILAVE EDILMESINE 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8- YONETIM KURULUNUN ONERISI UZERINE, SIRKET KURUCULARIMIZDAN VE ESKI HISSEDARIMIZ HUSEYIN NAMI OZERDEN`` IN ONURSAL BASKAN SECILMESINE 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2017 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULDU VE ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SIRKETIMIZ 2015-2018 YILLIK HESAP DONEMLERINDE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA NET DAGITILABILIR DONEM KARININ SOZ KONUSU OLMASI HALINDE, BU KARIN TAMAMINI ESAS SOZLESMENIN `KARIN TESPITI VE DAGITIMI` BASLIKLI 17``NCI MADDESI CERCEVESINDE NAKDEN VE/VEYA BEDELSIZ PAY SEKLINDE ORTAKLARINA DAGITMAYI BENIMSEMEKTEDIR. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULUMUZUN KAR DAGITIM TEKLIFLERI; YASAL SURELERINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESI ARACILIGIYLA KAMUYA DUYURULUR. KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE KAR PAYLARI, DAGITIM TARIHI ITIBARIYLE MEVCUT PAYLARIN TUMUNE, BUNLARIN IHRAC VE IKTISAP TARIHLERI DIKKATE ALINMAKSIZIN ESIT OLARAK DAGITILIR. GENEL KURULCA KAR PAYI DAGITIMINA KARAR VERILMESI DURUMUNDA DAGITIMA EN GEC DAGITIM KARARI VERILEN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILDIGI HESAP DONEMI SONU ITIBARIYLA BASLANIR.` 10- 2017 YILI FAALIYETLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S`` NIN SECILMESINE 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN DIPNOTLARINDA GEREKLI ACIKLAMALARIN YAPILDIGI, 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERMEDIGI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. BU MADDE BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 12- 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET`` IN 2016 YILI ICERISINDE AMATOR SPOR KULUBUNE 3.300 TL SPONSOR OLARAK BAGIS YAPTIGI BILGISI VERILDI. AYRICA 2017 YILI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRININ 75.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN TEKLIF TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYLAMAYA SUNULARAK 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 13- BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN DIPNOTLARINDA ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GEREKLI ACIKLAMALARIN YAPILDIGI, ILISKILI TARAF OLARAK FABRIKA BINASI, HUSEYIN NAMI OZERDEN`` DEN KIRALANMIS OLUP, 2016 YILINDA TOPLAM BRUT 555.878 TL KIRA ODEMESI YAPILMISTIR. BU MADDE BILGILENDIRME AMACI ILE GUNDEMDE YER ALDIGINDAN OYLANMAYACAGI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. 14- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`` NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSU GENEL KURUL`` UN ONAYINA SUNULDU 12.677.906,084 TL KABUL OYUYLA, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 15- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA BIR HUSUS KALMADIGINDAN TOPLANTI, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 20.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 07 NISAN 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 20 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.