KAP: OZBAL [ ] OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620683 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D850DDD015D885C907A0A0C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D850DDD015D885C90C50A0D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D850DDD015D885C90D70A0E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D850DDD015D885C91020A0F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D850DDD015D885C91150A10 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 24.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR MERSIN ILCE AKDENIZ ADRES MERSIN TARSUS ORGANIZE SANAYI BOLGESI RUSTU KAZIM YUCELEN CD. N23 AKDENIZ MERSIN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 3 - 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 5 - 2016 YILINDA GOREV YAPMIS OLAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECILMESININ ONAYA SUNULMASI 8 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA TUTAR VE YARARLANICILAR BAKIMINDAN GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NOLU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE `YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 13 - HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI ; BAHSE KONU BIRLESME ISLEMI SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 11 MADDESI KAPSAMINDA OLUP, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI YAPILMASINI GEREKTIRMEKTE OLDUGUNDAN; BIRLESME ISLEMI VE BU ISLEM DOLAYISIYLA DOGACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ ASAGIDAKI GIBI BILGILENDIRILMESI; DUYURU METNI CERCEVESINDE; ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFINE ILISKIN SUREC ANILAN TEBLIG``IN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER NEDENIYLE YAPILACAK ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI` BASLIKLI 11. VE `AYRILMA HAKKI KULLANIM FIYATI` BASLIKLI 10. MADDESI VE SAIR HUKUMLERI UYARINCA YURUTULECEK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) 12. MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERI ACISINDAN AYRICA `AYRILMA HAKKI` DOGMAYACAKTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 10 VE 11.MADDELERI UYARINCA, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFI FIYATI, SOZ KONUSU ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMIN KAMUYA ACIKLANDIGI 09.12.2016 TARIHINDEN ONCEKI OTUZ GUN ICINDE BORSA``DA OLUSAN AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ORTALAMASI OLAN 1 TL NOMINAL DEGERLI PAY BASINA 1,3887.-TL OLARAK BELIRLENMISTIR; ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFINE ILISKIN SUREC (II-23.1) SAYILI TEBLIG``IN 11/4 HUKMU UYARINCA, BIR SONRAKI MADDEDE DETAYLARI BELIRTILDIGI UZERE SARTA BAGLANMISTIR; PAY ALIM TEKLIFINE GELEN TALEPLERIN 10.000.000.-TL``YI ASMASI DURUMUNDA PAY ALIM TEKLIFI GERCEKLESTIRILMEMESI PLANLANMAKTA OLUP, BELIRLENEN TUTARIN ASILMASI DURUMUNDA ASILMA MIKTARINA BAGLI OLARAK ERCIYAS HOLDING A.S. YONETIM KURULU``NCA PAY ALIM TEKLIFINE DEVAM EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSU O TARIH ITIBARIYLE YENIDEN DEGERLENDIRILECEKTIR; PAY ALIM TEKLIFI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN PLANLANAN BIRLESME ISLEMINE VE PAY ALIM TEKLIFI YAPILMASINA ILISKIN IZNINI TAKIBEN 20 (YIRMI) IS GUNU ICERISINDE TAMAMLANACAK, ANCAK ONEMLI NITELIKTEKI ISLEME ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN ONCE YAPILACAK OLUP, PAY ALIM TEKLIFI TALEP TOPLAMA SURESI DE 10 (ON) IS GUNU OLARAK BELIRLENMISTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``NIN 11/8. MADDESI UYARINCA PAY ALIM TEKLIFI SURECINE ILISKIN ANILAN TEBLIG``DE HUKUM BULUNMAYAN HALLERDE, ZORUNLU PAY ALIM TEKLIFININ FIILI ISLEYIS SURECINE ILISKIN OLARAK (II-26.1) NOLU PAY ALIM TEKLIFI TEBLIGI``NDEKI ILGILI HUKUMLERE UYGUN HAREKET EDILECEKTIR; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1)``IN 11/6. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 23.01.2014 TARIH VE 28891 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `PAY ALIM TEKLIFI TEBLIGI` (II-26.1)``IN 10. MADDESI HUKUMLERINE UYGUN OLARAK, PAY ALIM ISLEYIS SURECI VE GEREKLI HUSUSLAR KAMUYA ACIKLANACAKTIR. 14 - HALKA ACIK VE PAYLARI BORSA``DA ISLEM GOREN SIRKETIMIZ OZBAL CELIK BORU SANAYI TICARET VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI``NIN (`DEVROLAN`) TUM AKTIF VE PASIFI VE TUM HAK, ALACAK, BORC VE YUKUMLULUKLERIYLE VE TUZEL KISILIGI TASFIYESIZ SONA EREREK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. (`DEVRALAN`) TARAFINDAN DEVRALINMASI SURETIYLE, BU IKI SIRKETIN, 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLAR ESAS ALINARAK, 5520 SAYILI KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI` (II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI` (II-23.1) HUKUMLERI VE DIGER ILGILI MEVZUATA UYGUN OLARAK ERCIYAS CELIK BORU SANAYI A.S. BUNYESINDE BIRLESMESI ISLEMI ILE ILGILI OLARAK; YONETIM KURULUMUZCA GARANTI YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN UZMAN KURULUS RAPORU``NDA BIRLESME VE DEGISTIRME ORANLARI BAZ ALINARAK DUZENLENMIS VE 15.06.2017 TARIHINDE IMZALANMIS OLAN BIRLESME SOZLESMESI``NIN VE BIRLESME ISLEMININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, BIRLESME HUSUSUNUN TICARET SICILINE TESCILI ILE SIRKETIN INFISAHINA KARAR VERILMESI VE BU KAPSAMDA GEREKLI IS VE ISLEMLERIN TAMAMLANMASI ICIN YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM DEVROLMA GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 311216.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI-.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.