KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603322 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB0B71D1A6B6D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB0B71D5A6B6E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB0B71D6E6B6F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES AKATLAR EBULULA CADDESI F 2 C BLOK KAT : 1 34335 LEVENT -BESIKTAS - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN 2016 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAR VE ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 6 - 2016 YILI HESAP DONEMI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - ESAS SOZLESMENIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 11. MADDESININ TADIL EDILMESININ GORUSULMESI, 8 - 2016 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI UYARINCA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 14 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN BILGIYE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 15 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI OYAK YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETININ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31 MART 2017 TARIHINDE, FIZIKI ORTAM VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA; 1-SIRKETIN 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2-YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMUS YAPILAN ACIK OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILMISTIR. 3- SIRKETIMIZIN BES YIL SURE ILE GECERLI OLAN 50.000.000,-TL KAYITLI SERMAYE TAVANININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-18.1 SAYILI `KAYITLI SERMAYE SISTEMINE ILISKIN ESASLAR` HAKKINDA TEBLIGIN 6 INCI MADDESININ 2 INCI FIKRA HUKMU GEREGI 2017-2021 YILLARINI KAPSAYACAK SEKILDE 5 YIL SURE ILE UZATILMASI AMACIYLA, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ 11INCI MADDESINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 16.02.2017 TARIH, 12233903-320.06-E.2137 SAYILI ONAYI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGININ 24.02.2017 TARIH, 50035491-431.02-E-00022918518 SAYILI IZNI ILE TASDIK EDILMIS ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 4- YONETIM KURULUNUN; 07.03.2017 TARIH, 2017/06 SAYILI TOPLANTISINDA GENEL KURUL``A SUNULMAK UZERE SIRKET KAR DAGITIMI HAKKINDA ALMIS OLDUGU KARAR ONERGESI OKUNMUS, TEKLIF VECHILE; TURK TICARET KANUNU, VERGI USUL KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR HAKKINDA TEBLIG, III–48.5 SAYILI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SIRKET ESAS SOZLESMESI UYARINCA, 2016 FAALIYET DONEMI SONUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE 1.242.090-TL VE VUK ESASINA GORE 1.242.090,- TL NET DONEM KARI OLUSTUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE HESAPLANAN 1.242.090-TL NET DONEM KARININ 2015 FAALIYET DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE HESAPLANAN 1.457.178-TL GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI, MAHSUP ISLEMI SONRASI 2016 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK DAGITILACAK KAR OLMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5- KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN VERILEN RAPOR DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULUNUN 09.03.2017 TARIH, 2017/7 SAYILI TOPLANTISINDA ALMIS OLDUGU KARAR DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARI HAKKINDAKI ONERGE OKUNMUS, ONERGE DOGRULTUSUNDA, .......... T.C. KIMLIK NO``LU BASAT OZTUK``UN VE .................. T.C. KIMLIK NO``LU MAHMUT CENGIZ AYDIN``IN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 6- BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI IZLEYEN AYBASINDAN ITIBAREN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GECERLI OLMAK UZERE AYLIK NET 4.650,-TL UCRET ODENMESI, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 7- YONETIM KURULUNUN 17.03.2017 TARIH, 2017/8 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA VERILEN ONERGE GORUSULMUS, SIRKETIMIZ 2017 FAALIYET YILI HESAP VE ISLEMLERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN, AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN (KPMG) BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 8- 2016 YILINDA 3. SAHISLARIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA, VERILMIS OLUNAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET ILE ELDE EDILMIS OLUNAN GELIR VEYA MENFAATLERIN BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMISTIR. 9- YIL ICINDE HERHANGI BIR BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMUS VE GENEL KURUL 2017 YILINDA BAGIS ONGORMEMISTIR. ALINAN TUM KARARLAR, EKTE YER ALAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DOSYASINDA SUNULMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OYO 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI .PDF - TUTANAK EK: 2 OYO 2016 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI .PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 OYO 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU EKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.