ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588073
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A66427A5254FA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A66427A6D54FB
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CAD. NO:1 ELMADAG, SISLI - ISTANBUL (TEL: 0212 315 55 00)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 5. MADDESI, VE `SERMAYE` BASLIKLI 7. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI.
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI.
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI.
10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI.
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI.
12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 GENEL KURUL ILAN.PDF - ILAN METNI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2016 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE YUKARIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 24.03.2017 CUMA GUNU SAAT 14:00``TE DIVAN ISTANBUL OTELI, ASKER OCAGI CAD. NO:1 ELMADAG, SISLI - ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
GUNDEMI VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI VE GUNDEM MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.