KAP: OSTIM [ ] OSTIM ENDUSTRIYEL YATIRIMLAR VE ISLETME A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

08.04.2017 - 23:21
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599345 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4F34F84B60D6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4F34F85B60D7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4F34F86F60D8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B4F34F88660D9 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 07.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 08.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 07.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE YENIMAHALLE ADRES CEVAT DUNDAR CADDESI NO:19 METEM TOPLANTI SALONU OSTIM/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 MALI YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - SERMAYE PIYASASI KURULU MEVZUATI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2016 FAALIYET YILI KÂRININ, DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE KARARA BAGLANMASI, 9 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 6 NO``LU MADDESININ DEGISTIRILMESI ICIN RESMI IZINLER ALINMIS SEKLI ILE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 10 - SIRKET ESAS SOZLESMESINE YENI BIR MADDE OLAN 19. MADDENIN EKLENMESI ICIN RESMI IZINLER ALINMIS SEKLI ILE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 12 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ KARARA BAGLANMASI, 13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 15 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1.TOPLANTI BASKANLIGINA ANA SOZLESME GEREGI YONETIM KURULU BASKANI ORHAN AYDIN VE VERILEN TEKLIF ILE TOPLANTI BASKAN YARDIMCILIGINA MEHMET ZEKI SAYIN ,OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AHMET MITHAT ERTUG VE TUTANAK YAZMANLIGINA NECATI OLGUN``UN SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE SERTIFIKA SAHIBI OLAN SEMIH KOKDEN GOREVLENDIRILMISTIR. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARINI IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGIYLE YETKI VERILDI. 3. YONETIM KURULUNUN 2016 YILI FAALIYET RAPORU GENEL MUDUR ABDULLAH CORTU TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI. - SOZ ALAN AHMET YALCIN FINANSAL TABLOLARI ANLAMAK UST DUZEY BILGI ISTIYOR. ANLAMIYORUZ DAHA ONCEKI GENEL KURULLARDA FINANSAL TABLOLARIN DAHA ANLASILABILIR OLABILIR. OFIM BINASININ SATIN ALINMASINA ILISKIN BILGI ISTIYORUM. -SOZ ALAN SAHIN MUTLU KÂR DAGITIMI NE ZAMAN YAPILACAK, HISSE SENEDI FIYATLARI NEDEN INIYOR, OSTIM PRESTIJ PROJESINE ILISKIN BILGI ISTEDI. - SOZ ALAN BISAR ERBIL HISSE SENETLERI, AKASYA TERMAL VE GAYRIMENKULLERLE ILGILI SORULAR SORDU. SORULARA CEVABEN YONETIM KURULU BASKANI ORHAN AYDIN TARAFINDAN SORULARA TEK TEK CEVAP VERILDI. SIRKETIMIZIN FINANSAL TABLOLARI SPK``YA GORE BAGIMSIZ DENETIM FIRMALARI TARAFINDAN USULUNE UYGUN SEKILDE DUZENLENMISTIR. HISSE SENETLERI BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMI YAPILDIGI ICIN BEDEL DUSMUSTUR, KIZILCAHAMAM AKASYA ILE ILGILI SORULARA DETAYLI BILGI VERDI. OSTIM PRESTIJ PROJESI HAKKINDA DETAYLI BILGI VERILDI. OFIM PROJESIYLE ILGILI DETAYLI BILGI VERDI. SORULARA CEVABEN GENEL MUDUR ABDULLAH CORTU TARAFINDAN DETAYLI ACIKLAMA YAPILMISTIR. VE OYLAMADA YONETIM KURULU RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 4. 2016 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OZETI VEZIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SORUMLUSU AHMET ORUC TARAFINDAN OKUNDU. 5. 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR GENEL MUDUR ABDULLAH CORTU TARAFINDAN OKUNDU. MUZAKEREYE ACILDI.OYLAMAYA SUNULDU VE OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI, ONAYLANDI. 6. 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISTIR. 7. TURK TICARET KANUNU``NUN 399.MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERI X NO=22 SAYILI `SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI` HAKKINDAKI TEBLIG GEREGI 2017 YILI ICIN, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULUNCA ONERILEN `VEZIN BAGIMSIZ DENETIM A.S.`NIN ONAYLANMASI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. 8. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI UYARINCA 2016 FAALIYET YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU ONERISI GENEL MUDUR ABDULLAH CORTU TARAFINDAN OKUNDU. GORUSMELERE GECILDI. KAR DAGITILMAMASI YONUNDEKI TEKLIF ONAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.02.2017 TARIH 2392 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 27.02.2017 TARIH 22956504 SAYILI YAZILARI ILE ON IZIN VERILDIGININ ANLASILMASI UZERINE GORUSULMEYE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESININ 6 NO``LU MADDESININ TADIL EDILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10. SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 22.02.2017 TARIH 2392 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 27.02.2017 TARIH 22956504 SAYILI YAZILARI ILE ON IZIN VERILDIGININ ANLASILMASI UZERINE GORUSULMEYE GECILDI. SIRKET ANA SOZLESMESINE YENI BIR MADDE OLAN 19 NO``LU MADDESININ EKLENMESINE 14.850 KAYDILESMEYEN RED OYUNA KARSILIK 11.266.508,50 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN MUZAKERESI VE ONAYLANMASINA GECILDI.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK NET UCRET YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK NET 12.924,34 TL, BASKAN YARDIMCISINA AYLIK NET 4.308,11 TL, YONETIM KURULU UYESINE AYLIK NET 2.200 TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYRI AYRI AYLIK NET 2.420 TL UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12. GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. SERMAYE PIYASASI KANUNU MADDE 19/5 UYARINCA, SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2017 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILMAMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 13. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE IZIN VE YETKI VERILDI.KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 14. GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 15. DILEK, TEMENNILER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADIGINDAN SON OLARAK DA DILEK TEMENNILER BOLUMUNDE YONETIM KURULU BASKANI ORHAN AYDIN ACIKLAMALARDA BULUNDU. TOPLANTI 16.25``DE TAMAMLANDI. 08.04.2017 ANKARA HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 KPDT.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 TADIL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 08.04.2017 TARIHINDE YAPILMIS OLUP, TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI, KÂR DAGITIM TABLOSU VE ESAS SOZLESME TADILLERI EK``TE SUNULMUSTUR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
109.760 Değişim: 0,74% Hacim : 1.491 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 109.188 24.08.2017 Yüksek 109.845
Açılış: 109.188
3,4793 Değişim: 0,01%
Düşük 3,4770 24.08.2017 Yüksek 3,4862
Açılış: 3,47905
4,1079 Değişim: -0,08%
Düşük 4,1028 24.08.2017 Yüksek 4,1207
Açılış: 4,111
143,96 Değişim: -0,32%
Düşük 143,82 24.08.2017 Yüksek 144,63
Açılış: 144,42
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.