KAP: ORGE [ ] ORGE ENERJI ELEKTRIK TAAHHUT A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594111 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFA8E378C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB0B378D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB1F378E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFB31378F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFBA63790 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFC0C3791 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD163792 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD363793 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFD9F3794 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AEC5FFDFF3795 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 22.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KADIKOY ADRES KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI, ONAYLANMASI 3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE DAGITIM ZAMANINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI 9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 10 - ESAS SOZLESME``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI VE `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI 11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI 12 - SIRKETIN `YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASI` ILE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURUL``UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI 13 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ESAS SOZLESME MADDE DEGISIKLIGI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 6 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZETLE, - 2016 YILI ILE ILGILI YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU``NUN ONAYLANMASINA, - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA, - 2016 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARINA, - SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GORE HAZIRLANAN MALI TABLOLARDA VE YASAL KAYITLARDA 31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLA OLUSAN, SIRASIYLA 25.038.815 TL VE 6.218.835,62 TL NET DONEM KARINDAN, MEVZUAT UYARINCA GEREKLI INDIRIM VE AYRIMLAR YAPILDIKTAN SONRA, YASAL KAYITLARDA MEVCUT OLAN VE EKTEKI KAR DAGITIM TABLOSUNDA YER ALAN SEKILDE, NAKIT OLARAK 5.450.000 TL BRUT KAR PAYI DAGITILMASINA VE KAR DAGITIMININ 31 MAYIS 2017 TARIHINE KADAR GERCEKLESTIRILMESINE, - YONETIM KURULU UYE SAYISININ 5 (BES) OLARAK TESPITINE VE 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, ORHAN GUNDUZ, NEVHAN GUNDUZ VE MAHMUT GUNDUZ``UN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, MEHMET METIN KORFALI VE UGUR YAMAC KORFALI``NIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE, - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERINE ILISKIN OLARAK VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU UYE UCRETLERININ TESPITINE, - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BILGILI BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECILMESINE, - SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI VE `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNDA 25.11.2016 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE 13.12.2016 TARIHINDE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN GEREKLI IZINLER DOGRULTUSUNDA SOZ KONUSU DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASINA, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE GEREKLI IZNIN VERILMESINE, KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 ESAS SOZLESME MADDE TADILLERI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 20.03.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DE, KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A 34742 KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ILE DIGER BELGELERE EKTE YER VERILMEKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.