ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588115
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6678389E5EC4
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A667838AD5EC5
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A667838FB5EC6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6678390A5EC7
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6678391B5EC8
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A6678392E5EC9
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 22.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 20.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 19.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KADIKOY
ADRES KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, YOKLAMA VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI BASKANLIGI``NA TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI
2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE UZERINDE GORUSULMESI, ONAYLANMASI
3 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - 2016 YILI KÂRININ DAGITIM SEKLI, DAGITIM MIKTARI VE DAGITIM ZAMANINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURESININ BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI
9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECIMININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
10 - ESAS SOZLESME``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6``NCI VE `SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4``UNCU MADDELERININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI
11 - YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.``NUN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDEKI HUSUSLAR BAKIMINDAN IZIN VERILMESI
12 - SIRKETIN `YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME POLITIKASI` ILE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` NIN GENEL KURUL``UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI
13 - SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI
15 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
16 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL CAGRISI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 ESAS SOZLESME MADDE DEGISIKLIGI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 6 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 20.03.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14:00``DE, KOZYATAGI MAHALLESI DEGIRMEN SOKAK NIDA KULE NO:18 KAT: A 34742 KADIKOY / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. SAYIN ORTAKLARIMIZA DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.