KAP: OLMIP [ ] OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRI

23.03.2017 - 17:48
KAP: OLMIP  [ ] OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.  GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRI
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594732 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C481D35 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C891D36 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C9B1D37 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05CBC1D38 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU DUZELTME YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 27.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE UMRANIYE ADRES CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI. 4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI. 5 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 6 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 7 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI. 8 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIMI YAPILMASI YA DA YAPILMAMASI HAKKINDA KARAR. 10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERININ BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI. 12 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TEKLIFININ ONAYLANMASI. 13 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 23.03.2017 TARIHINDE SAAT 10:00``DA CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. SIRKETIN HERHANGI BIR KAR DAGITIMI VE AVANS ODEMESI YAPMAYACAGINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 150.000TL OLMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 5.000,00 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARIN DENETIMI ICIN `DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` ``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU-2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU``NUN 390/IV. MADDESI UYARINCA; ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE HALKA ACIK SIRKETIMIZIN ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE 23-MART-2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00``DA CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL, ADRESINDE TOPLANTIYA CAGRILMALARINA, GENEL KURULUN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANMASINA, TEMSILCI GOREVLENDIRILMESI ICIN ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILMESINE, KARAR VERILMISTIR. 23 MART 2017 GUNU YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI. 4. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI. 5. 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 6. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 7. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI, 8. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 9. 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIMI YAPILMASI YA DA YAPILMAMASI HAKKINDA KARAR. 10. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 11. YONETIM KURULU UYELERININ BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI. 12. SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TEKLIFININ ONAYLANMASI. 13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,. 14. 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.091 Değişim: 0,12% Hacim : 77.062 Mio.TL Son veri saati : 17:07
Düşük 9.056 29.03.2024 Yüksek 9.154
Açılış: 9.125
32,3827 Değişim: 0,20%
Düşük 32,2128 29.03.2024 Yüksek 32,5453
Açılış: 32,3174
35,0613 Değişim: -0,01%
Düşük 34,8774 29.03.2024 Yüksek 35,3786
Açılış: 35,0651
2.326,82 Değişim: 0,28%
Düşük 2.314,41 29.03.2024 Yüksek 2.337,29
Açılış: 2.320,42
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.