ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594732
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C481D35
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C891D36
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05C9B1D37
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AFBA05CBC1D38
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU DUZELTME
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE UMRANIYE
ADRES CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI.
4 - 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI.
5 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
6 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
7 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI.
8 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
9 - 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIMI YAPILMASI YA DA YAPILMAMASI HAKKINDA KARAR.
10 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI.
11 - YONETIM KURULU UYELERININ BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI.
12 - SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETLENMESI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TEKLIFININ ONAYLANMASI.
13 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 23.03.2017 TARIHINDE SAAT 10:00``DA CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILEN 2016 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.
1. SIRKETIN HERHANGI BIR KAR DAGITIMI VE AVANS ODEMESI YAPMAYACAGINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 150.000TL OLMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 5.000,00 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE ISE UCRET ODENMEMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 4. 2017 YILI FAALIYET VE HESAPLARIN DENETIMI ICIN `DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.` ``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 5. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU-2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULU, TURK TICARET KANUNU``NUN 390/IV. MADDESI UYARINCA;
ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK GEREKLI KARARLARI ALMAK UZERE HALKA ACIK SIRKETIMIZIN ORTAKLARININ OLAGAN OLARAK TURK TICARET KANUNU``NUN ILGILI MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 29. MADDESI GEREGINCE 23-MART-2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10:00``DA CROWNE PLAZA ISTANBUL INKILAP MAHALLESI, KUCUKSU CD. NO:58 UMRANIYE/ISTANBUL, ADRESINDE TOPLANTIYA CAGRILMALARINA, GENEL KURULUN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE TOPLANMASINA, TEMSILCI GOREVLENDIRILMESI ICIN ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NE MURACAAT EDILMESINE,
KARAR VERILMISTIR.
23 MART 2017 GUNU YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
3. 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI.
4. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI.
5. 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
6. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
7. DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERI``NE YAPILAN ATAMALARIN TASVIBI,
8. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
9. 2016 YILI KÂRININ/ZARARININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIMI YAPILMASI YA DA YAPILMAMASI HAKKINDA KARAR.
10. SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI.
11. YONETIM KURULU UYELERININ BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI.
12. SIRKETIN 2017 YILI MALI TABLO VE RAPORLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TEKLIFININ ONAYLANMASI.
13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,.
14. 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.