KAP: NUGYO [NUGYO ] NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/603645 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB526EDB92ED5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB526EDDB2ED6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB526EEDB2ED7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BB526EF772ED8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 28.04.2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ALINAN KARARLAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER NUGYO GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:257 NUROL PLAZA KAT:3 MASLAK GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 2 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YASAL KAYITLARINDA NET DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMAMASI DOLAYISIYLA, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI. 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMININ ONAYLANMASI. 9 - 2016 YILI HESAP DONEMI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 10 - 2016 YILI HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENMESI. 11 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI. 12 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DAVETIYESI VE GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORLARI ONAYLANDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR KABUL EDILDI. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YASAL KAYITLARINDA NET DAGITILABILIR DONEM KARI BULUNMAMASI DOLAYISIYLA, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDI. YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRET VE/VEYA HUZUR HAKLARI BELIRLENDI. YONETIM KURULU``NCA 2017 YILI ICIN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ONAYLANDI. 2016 YILI HESAP DONEMI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. 2016 YILI HESAP DONEMI ICINDE YAPILMIS BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI VE 2017 YILI BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN BELIRLENDI. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI ONAYLANDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 NUROL GYO 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 NUROL GYO 28.04.2017 OGK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.