KAP: NTTUR [ ] NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605024 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD5367C6B1615 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD5367C7A1616 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD5367C8C1617 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ALINAN KARAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, 5 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 6 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 7 - 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - 19.12.2016 TARIH VE 2016/34 SAYILI BULTENDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ, SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, SOZ KONUSU PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 11 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 12 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 14 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 16 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 18 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI, 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 22 - KAPANIS VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 NTTUR 2016 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 NTTUR 2016 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 NTTUR 2016 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 06.06.2017 SALI GUNU, SAAT 14.30``DA, ISTANBUL``DA, ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI ADRESINDE BULUNAN `POINT HOTEL BARBAROS` GOLD TOPLANTI SALONU``NDA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.