ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/631309
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B1877C714F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B1899A7150
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B18580714A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B18599714B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B185F5714C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B1866B714D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015EC7B18698714E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI BIRLESME ISLEMINE ILISKIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TESCILI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 28.07.2017
GENEL KURUL TARIHI 28.08.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.08.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU)
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI.
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SIRKETIMIZIN 500.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 600.000.000 TL``NA CIKARILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARI (5 YIL) OLARAK BELIRLENMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN ALINAN 24.07.2017 TARIH VE 29833736-105.01.03.01-E.8770 SAYILI UYGUNLUK GORUSU YAZISINA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 25.07.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZIN YAZISINA ISTINADEN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `HOLDING``IN SERMAYESI` BASLIKLI 8. VE `PAYLAR VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI` BASLIKLI 9. MADDELERININ, EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
4 - GUNDEMIN 5``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; BAGLI ORTAKLIGIMIZ NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK: BIRLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA KABUL EDILEBILMESI ICIN 6362 SAYILI KANUN VE ILGILI DUZENLEMELER UYARINCA TOPLANTI VE KARAR NISAPLARI VE AYRILMA HAKKI KULLANIMI VE SURECI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI.
5 - 6102 SAYILI TTK``NUN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; 5520 SAYILI KVK``NUN 19 VE 20. MADDELERI, SPKN.``NUN 23 VE 24. MADDELERI VE ILGILI SAIR HUKUMLERI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI`(II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI`(II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 130889SICIL NUMARASI ILE KAYITLI, 350.000.000TL CIKARILMIS SERMAYELI NET TURIZM TIC.VESAN.A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN `BIRLESME SOZLESMESI`NIN VE `BIRLESME` ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
6 - GUNDEM``IN 5``INCI MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN `PAYLARI`NIN (OY HAKLARININ) MIKTARININ, 21.06.2017 TARIHINDE KAMUYA DUYURULMUS OLAN 21.06.2017 TARIH VE 2017/26 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZDA BELIRLENEN `UST SINIR`I ASTIGININ BELIRLENMESI DURUMUNDA `BIRLESME` ISLEMINDEN VAZGECILMESININ VEYA KARARA BAGLANAN `UST SINIR`IN, GUNDEM``IN 5``INCI MADDESINDE KULLANILAN OLUMSUZ OYLAR MIKTARINDA DEGISTIRILMESI SURETI ILE `BIRLESME` ISLEMININ GERCEKLESTIRILMESININ BIR KEZ DAHA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
7 - KAPANIS VE DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
BIRLESME
KAYITLI SERMAYE TAVANI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 1 NTHOL BIRLESME GK DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 2 NTHOL BIRLESME GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 3 NTHOL BIRLESME GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 4 ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 5 5 NTHOL 2017 OLAGANUSTU BIRLESME GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI VE BU KAPSAMDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESI YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 1.034.643 TL``LIK ELEKTRONIK RED OYUNA KARSILIK 137.486.998 TL``LIK ELEKTRONIK KABUL OYU VE 16.747.839,09 TL``LIK FIZIKI RED OYUNA KARSILIK 66.252.359,86 TL``LIK FIZIKI KABUL OYU OLMAK UZERE TOPLAM 203.739.357,86 TL``LIK KABUL OYU NETICESINDE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
BIRLESME ISLEMI SIRKETIMIZE, PAY SAHIPLERIMIZE VE DIGER PAYDASLARIMIZA HAYIRLI UGURLU OLSUN.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
BIRLESME KABUL EDILDI
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 28.09.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 NTHOL OLAGANUSTU GK TOPLANTI TUTANAGI IMZALI.PDF - TUTANAK
EK: 2 NTHOL OLAGANUSTU GK HAZIRUN_IMZASIZ.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN DEVIR ALINMASI SURETIYLE SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESINE ILISKIN OLARAK; 28.08.2017 TARIHINDE YAPILAN BIRLESME SOZLESMESI VE BIRLESMENIN ONAYLANDIGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR, ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 28.09.2017 (BUGUN) TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.