KAP: NTHOL [ ] NET HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/620963 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8ACBBE051D0C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8ACBBE211D0D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8ACBBE311D0E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8ACBBE841D0F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D88E705015D8ACBBF621D10 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 28.08.2017 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 28.07.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.08.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.08.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN TESKILI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIMIZIN 500.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 600.000.000 TL``NA CIKARILMASI VE KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2017-2021 YILLARI (5 YIL) OLARAK BELIRLENMESI AMACIYLA SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN ALINAN 24.07.2017 TARIH VE 29833736-105.01.03.01-E.8770 SAYILI UYGUNLUK GORUSU YAZISINA VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN 25.07.2017 TARIH VE 50035491-431.02 SAYILI IZIN YAZISINA ISTINADEN SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `HOLDING``IN SERMAYESI` BASLIKLI 8. VE `PAYLAR VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI` BASLIKLI 9. MADDELERININ, EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 4 - GUNDEMIN 5``INCI MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; BAGLI ORTAKLIGIMIZ NET TURIZM TICARET VE SANAYI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE (`BIRLESME`) ILISKIN OLARAK: BIRLESMENIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA KABUL EDILEBILMESI ICIN 6362 SAYILI KANUN VE ILGILI DUZENLEMELER UYARINCA TOPLANTI VE KARAR NISAPLARI VE AYRILMA HAKKI KULLANIMI VE SURECI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI. 5 - 6102 SAYILI TTK``NUN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; 5520 SAYILI KVK``NUN 19 VE 20. MADDELERI, SPKN.``NUN 23 VE 24. MADDELERI VE ILGILI SAIR HUKUMLERI, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 28.12.2013 TARIH VE 28865 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI`(II-23.2) VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN `ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI`(II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, ISTANBUL TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 130889SICIL NUMARASI ILE KAYITLI, 350.000.000TL CIKARILMIS SERMAYELI NET TURIZM TIC.VESAN.A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN `BIRLESME SOZLESMESI`NIN VE `BIRLESME` ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - GUNDEM``IN 5``INCI MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANAN VE MUHALEFET SERHINI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINA ISLETEN PAY SAHIPLERIMIZIN `PAYLARI`NIN (OY HAKLARININ) MIKTARININ, 21.06.2017 TARIHINDE KAMUYA DUYURULMUS OLAN 21.06.2017 TARIH VE 2017/26 SAYILI YONETIM KURULU KARARIMIZDA BELIRLENEN `UST SINIR`I ASTIGININ BELIRLENMESI DURUMUNDA `BIRLESME` ISLEMINDEN VAZGECILMESININ VEYA KARARA BAGLANAN `UST SINIR`IN, GUNDEM``IN 5``INCI MADDESINDE KULLANILAN OLUMSUZ OYLAR MIKTARINDA DEGISTIRILMESI SURETI ILE `BIRLESME` ISLEMININ GERCEKLESTIRILMESININ BIR KEZ DAHA GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 7 - KAPANIS VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 1 NTHOL BIRLESME GK DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 2 NTHOL BIRLESME GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 3 NTHOL BIRLESME GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 4 ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI ONAYLI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 5 NTHOL 2017 OLAGANUSTU BIRLESME GK BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 28.08.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14.00``DE, ISTANBUL``DA, ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI ADRESINDE BULUNAN `POINT HOTEL BARBAROS` GOLD TOPLANTI SALONU``NDA YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL``UNA ILISKIN DAVET MEKTUBU, GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI, ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI VE BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR. AYRICA YONETIM KURULUMUZ AYRILMA HAKKI KULLANIMI BASLANGIC TARIHINI 06.09.2017 VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESINI 10 (ON) IS GUNU OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.