KAP: NTHOL [ ] NET HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

04.05.2017 - 23:51
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605023 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFDEE15C7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD6515C4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD7915C5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BD52BFD8E15C6 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA ALINAN KARAR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 04.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI (POINT HOTEL BARBAROS - GOLD TOPLANTI SALONU) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE DIVAN HEYETININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GORUSU``NUN OKUNMASI, 5 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN BILANCONUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 6 - 01.01.2016-31.12.2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARDAN GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONANMASI, 7 - 2016 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ GORUSULEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETCI FIRMASININ SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-22.1 SAYILI GERI ALINAN PAYLAR TEBLIGI``NDEKI %10``LUK SINIRA UYUM SAGLAMAK AMACIYLA, SIRKETIMIZIN BAGLI ORTAKLIKLARINDAN ALDIGI PAYLARIN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VII-128.1 SAYILI PAY TEBLIGI``NIN 19``UNCU MADDESI GEREGINCE `FON CIKISI GEREKTIRMEYEN SERMAYE AZALTIMI` USULLERINE GORE IPTAL EDILMESI AMACIYLA, SERMAYE PIYASASI KURULU VE TC. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE; SIRKET ESAS SOZLESMESININ `HOLDING‘IN SERMAYESI` BASLIGINI TASIYAN 8 INCI, `PAY SENETLERI VE SERMAYE PIYASASI ARACLARI` BASLIGINI TASIYANI 9 UNCU VE `SERMAYE DEGISIKLIKLERI` BASLIGINI TASIYAN 13``UNCU MADDELERININ EKLI ESAS SOZLESME TADIL METNINDE OLDUGU SEKLIYLE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN ONAYA SUNULARAK KARAR ALINMASI, 10 - 19.12.2016 TARIH VE 2016/34 SAYILI BULTENDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANAN VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SIRKETIMIZE UYGULADIGI IDARI PARA CEZASININ, SORUMLULUGU BULUNAN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE, SOZ KONUSU PARA CEZASININ RUCU EDILIP EDILMEYECEGI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 12 - YONETIM KURULUNDA YER ALMAYAN YONETICI VE MUDURLERIN 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 13 - YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONANMASI, 14 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396 NCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULUNA IZIN VERILMESI, 15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`NIN BELIRLENMESI VE ONAYA SUNULMASI, 16 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 17 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIMLAR POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 18 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI, 19 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE POLITIKANIN ONAYA SUNULMASI, 20 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERI``NE BILGI VERILMESI, 21 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE IPOTEK, REHIN VE BENZERI TEMINATLAR VERILMESI SURETI ILE MENFAAT SAGLANMADIGI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 22 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 23 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP, KARARA BAGLANMAKSIZIN; KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKETIN `ETIK KURALLARI` HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 24 - KAPANIS VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM DIGER PAY IHRACI/IPTALI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 NTHOL 2016 OLAGAN GK CAGRI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 NTHOL 2016 OLAGAN GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 NTHOL 2016 OLAGAN GK VEKALETNAME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 NTHOL 2016 OLAGAN GK ESAS SOZLESME TADIL (ONAYLI).PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN GUNDEMDEKI KONULARI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 06.06.2017 SALI GUNU, SAAT 10.00``DA, ISTANBUL``DA, ESENTEPE, YILDIZ POSTA CADDESI, NO.29, SISLI ADRESINDE BULUNAN `POINT HOTEL BARBAROS` GOLD TOPLANTI SALONU``NDA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA VE SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERININ DAVET EDILMESINE YONETIM KURULUMUZCA KARAR VERILMISTIR. OLAGAN GENEL KURUL DAVET MEKTUBU, GUNDEM, VEKALETNAME ORNEGI VE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.615 Değişim: 1,32% Hacim : 4.916 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.800 21.08.2017 Yüksek 108.878
Açılış: 107.235
3,4961 Değişim: -0,01%
Düşük 3,4956 22.08.2017 Yüksek 3,4976
Açılış: 3,49635
4,1311 Değişim: -0,02%
Düşük 4,1307 22.08.2017 Yüksek 4,1328
Açılış: 4,132
145,16 Değişim: -0,04%
Düşük 145,15 22.08.2017 Yüksek 145,23
Açılış: 145,22
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.