KAP: NIBAS [ ] NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595474 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1451384B33B0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B145138A333B1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B145138DA33B2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B145138FB33B3 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B1451390F33B4 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 28.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BEYKOZ ADRES CUBUKLU MAH, ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 K:2 KAVACIK- BEYKOZ ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN, DENETCI RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 3 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI. 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI. 5 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI. 6 - DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN 23.03.2017 TARIHLI GORUSU DE DIKKATE ALINARAK, YONETIM KURULUMUZUN 24.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIMIZIN 2017 YILINDAKI BAGIMSIZ DENETIME TABI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE ANILAN KANUNLAR VE ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NIN SECILMESINE ILISKIN TEKLIFININ ONAYA SUNULMASI. 7 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 8 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERINDEN 1.3.6 NUMARALI ILKEDE BELIRTILEN KISILERIN AYNI MADDEDE BELIRTILEN 2016 YILINDAKI ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12 (4) MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI. 10 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE SAYILAN ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI. 11 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 NIGBAS OGK DAVET MEKTUBU.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 NIGBAS OGK VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016 NIGBAS OGK GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 NIGBAS KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 2016 NIGBAS OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 18 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 10.30``DA, `CUBUKLU MAHALLESI ORHAN VELI KANIK CAD. YAKUT SOK. ERYILMAZ PLAZA NO:3 KAT:2 KAVACIK, BEYKOZ/ISTANBUL` ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ GENEL KURULUNA ILISKIN GUNDEMI ICEREN DUYURU, DAVET MEKTUBU, VEKÂLETNAME ORNEGI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE KÂR PAYI DAGITIMI TABLOSU EKTE YER ALMAKTADIR. 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, 2016 YILI DENETIM RAPORLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE SAIR BILGILENDIRME DOKUMANI SIRKETIMIZIN MERKEZ ADRESI ILE BIRLIKTE HTTP://WWW.NIGBAS.COM.TR/ ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE SUNULMUSTUR. SAYGILARIMIZLA, NIGBAS NIGDE BETON SAN. VE TIC. A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.