KAP: MMCAS [ ] MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/619850 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78A7EEA67950 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78A7EEC87951 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78A7EF4F7952 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5D300683015D78A7F1F07953 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIN 01 TEMMUZ 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCIL ISLEMI TAMAMLANMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.06.2017 GENEL KURUL TARIHI 01.07.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE, KORE SEHITLERI CAD. NO:51, 34394 SISLI/ISTANBUL (MILPORT OTEL) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FAALIYET SONUCU HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPIT EDILMESI, 11 - BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA, SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL``UN BILGISINE SUNULMASI VE 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR 30 ARALIK 2016 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA BELIRLENDIGINDEN BU HUSUS HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERIN IFASI ICIN GEREKLI IZNIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTIYA CAGRI (OLAGAN 2016 MMC).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTU (2016 YILI OLAGAN - MMC).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM MADDE 1 – GUNDEMIN 1.MADDESI GEREGINCE, OLAGAN GENEL KURUL``UN YONETIMI ILE GOREVLI TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILDI. SIRKETIN YONETIM KURULU UYESI ISMAIL SARIOGLU TOPLANTI BASKANLIGI ICIN TEKLIFINI ACIKLADI. GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGI``NA SAYIN NURETTIN TURKOGLU``NUN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK ISMAIL SARIOGLU, TUTANAK YAZMANLIKLARINA ISE ZUHAL TILHASLI VE CANTAY AKTURA``YI GOREVLENDIRILDIGINI BELIRTTI. TOPLANTI BASKANI, MUZAKERE EDILECEK GUNDEM MADDELERI ICIN GEREKLI DOKUMANLARIN MEVCUT OLDUGU, YONETIM KURULU UYELERINDEN NURETTIN TURKOGLU, ISMAIL SARIOGLU``NUN TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU VE ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.``NI TEMSILEN SAYIN CIHAD SUVAK``IN TOPLANTIYA KATILDIGINI BELIRTTI. TOPLANTIYA BIZZAT KATILAMAYAN YONETIM KURULU UYELERININ MAZERETLERINI BILDIREREK TOPLANTIYA KATILMADIKLARI HAKKINDA BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 2 – GUNDEMIN 2.MADDESI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 3 – GUNDEMIN 3.MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SIRKET``IN WWW.MMCSANAYI.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE YAYINLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2016 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI FAALIYET RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM MADDE 4 – GUNDEMIN 4.MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN, SIRKET``IN WWW.MMCSANAYI.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE YAYINLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETIM RAPORU MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 5- GUNDEMIN 5.MADDESI GEREGINCE, SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI, SIRKET``IN WWW.MMCSANAYI.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE YAYINLANMIS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILMASI TEKLIF EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. FINANSAL TABLOLAR MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 6- GUNDEMIN 6.MADDESI GEREGINCE, 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRALARI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI 7.188.625,87 ADET OLUMLU OYLA AYRI AYRI IBRA EDILDILER. RET OYU KULLANILMADI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADILAR. GUNDEM MADDE 7- GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE ILGILI 7.MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK SIRKET MERKEZINDE, SIRKET``IN WWW.MMCSANAYI.COM KURUMSAL INTERNET SITESINDE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU``NDA VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE DUYURULDUGU BILGISI VERILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TOPLANTIYA BIZZAT KATILAN VE ADAY OLDUGUNU BILDIREN NURETTIN TURKOGLU, YAMAN TUMER VE MUVAFAKATNAME ILE SECILMEYI KABUL EDEN TAYFUN BORA KUMRU, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE YINE TOPLANTIYA BIZZAT KATILAN VE ADAY OLDUGUNU BILDIREN HALIL YOLCU VE ERSIN ACAR``IN 2019 YILI HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 8- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILEN MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 9- SIRKET YONETIM KURULU``NUN 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLUSMAMASI NEDENIYLE KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE; SIRKETIN 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS VE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARA GORE, `SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KÂRI / ZARARI` 155.498 TL NET DONEM KÂRI OLUSTUGU, TURK TICARET KANUNU VE VERGI USUL KANUNU KAPSAMINDA TUTULAN YASAL KAYITLARIMIZDA ISE - 112.570 TL NET DONEM ZARARI OLUSTUGU GORULDU. BU NEDENLE, 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP DONEMINE AIT SERMAYE PIYASASI KURULU (SPK) DUZENLEMELERINE GORE YAPILAN HESAPLAMALARDA NET DAGITILABILIR DONEM KÂRI OLUSMADIGI DA DIKKATE ALINARAK 2016 YILI ICIN KÂR DAGITIMI YAPILMAMASINA, NET DONEM KÂRININ ISE GECMIS YILLAR ZARARINDAN MAHSUP EDILMESINE VE AYNI ZAMANDA TURK TICARET KANUNU VE VERGI USUL KANUNU KAPSAMINDA TUTULAN YASAL KAYITLARDA OLUSAN NET DONEM ZARARININ ISE GECMIS YILLAR ZARARINA EKLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 10- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE 1.500 TL AYLIK NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. GUNDEM MADDE 11- BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA 2016 YILI ICINDE KAMU KURUMLARINA AIT KURULUSLARA VE DIGER KURULUSLARA BAGIS YAPILMAMISTIR. GUNDEMIN BU BOLUMU OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR 30 ARALIK 2016 TARIHLI GENEL KURUL TOPLANTISINDA 500.000 TL OLARAK BELIRLENDIGINDEN BU HUSUS HAKKINDA SADECE BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 12- SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ KENDI TUZEL KISILIKLERI LEHINE VERMIS OLDUGU REHIN, TEMINAT VE IPOTEKLER ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK BAGLI ORTAKLIKLARI LEHINE VERILEN TEMINAT REHIN VE IPOTEKLERE ILISKIN BILGININ 31.12.2016 TARIHLI FINANSAL TABLOLARIMIZIN 23 NUMARALI DIPNOT MADDESINDE YER ALDIGI VE BAGLI ORTAKLIKLAR DAHIL UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET BULUNMADIGI BILGISI PAY SAHIPLERINE VERILDI. GUNDEMIN BU MADDESI OYLAMAYA TABI OLMADIGINDAN SADECE BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 13- TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA IZIN VERILMESI HUSUSU OYLAMAYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SPK``NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE BU KAPSAMDA HERHANGI BIR ISLEM GERCEKLESTIRILMEDIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 14- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILI HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. GUNDEM MADDE 15- DILEKLER FASLINDA SOZ ALAN OLMADI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 24.07.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI (2016 YILI OLAGAN) (GENEL) 01 07 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_1145291498896500897 - GENEL (KAP).PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 01.07.2017 TARIHLI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCIL ISLEMI TAMAMLANMISTIR. SAYIN, PAY SAHIPLERIMIZIN BILGISINE SUNULUR. MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.