ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599242
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9A356380
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9A7E6381
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9AFB6382
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9B366383
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9BF36384
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B492A9C0D6385
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN BILGILENDIRME DOKUMANINDA GUNCELLEME
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 11.04.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 10.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE ATASEHIR
ADRES ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
5 - TTK``NIN 363. MADDESINE GORE YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 31.12.2016 TARIHLI BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLARINDA YER ALAN OZKAYNAK KALEMLERINDEN GECMIS YIL ZARARLARININ, PAYLARA ILISKIN PRIMLERDEN VE KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLERDEN MAHSUP EDILMESI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
9 - KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SECILMELERI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
10 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE, PRIM VEYA KAZANC PAYI GIBI HER TURLU MALI HAKLARININ TESPIT EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
11 - SIRKET``IN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2016 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE SIRKET ANA SOZLESMESI GEREGINCE UST SINIRIN BELIRLENMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IS VE ISLEMLER YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI VE 2016 YILI ICERISINDE BU KISILERI DE KAPSAYACAK SEKILDE ILISKILI TARAFLAR ILE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
15 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 CALL TO ORDINARY GAM.PDF - ILAN METNI
EK: 4 PROXY STATEMENT.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 6 BILGILENDIRME DOKUMANI 2016 - V2.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
MIGROS TICARET A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2016 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, 11.04.2017 GUNU SAAT 14:00``DE ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI MIGROS TICARET A.S. GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (E-GKS) UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKLARI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDI ILE, VEKÂLETNAMELERINI ILISIKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLETNAME FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZDEN YA DA WWW.MIGROSKURUMSAL.COM ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE (II-30.1) ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI SIRKET MERKEZIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-GKS UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG``DE ZORUNLU TUTULAN VE ILISIKTE YER ALAN VEKÂLETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VEKÂLETNAMELERLE GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM MUMKUN OLMAYACAKTIR.
6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 415``INCI MADDESININ 4``UNCU FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 30``UNCU MADDESININ 1``INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. ANCAK KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN PAY SAHIPLERIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISI``NDAN BIR GUN ONCE SAAT 16:30``A KADAR KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN `KISITLAMANIN` KALDIRILMASI GEREKMEKTEDIR.
ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN ILGILI YONETMELIK VE TEBLIG KAPSAMINDAKI YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU``NDAN, SIRKETIMIZIN WWW.MIGROSKURUMSAL.COM INTERNET SITESINDEN VEYA SIRKET MERKEZIMIZDEN (TELEFON: 0216 579 30 00) BILGI EDINMELERI RICA OLUNUR.
GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA, ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZIN ANA SOZLESMESI``NDE BELIRTILDIGI UZERE, OY HAKKINDA IMTIYAZ YOKTUR. TUM OYLAR ESITTIR. PAY SAHIPLERI, OY HAKLARINI GENEL KURUL``DA, PAYLARININ TOPLAM ITIBARÎ DEGERIYLE ORANTILI OLARAK KULLANIR.
2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU, BILANCO, GELIR TABLOSU VE KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF, FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU ILE GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMINE ILISKIN BILGILENDIRME RAPORU TOPLANTIYA TEKADDUM EDEN 3 HAFTALIK SURE BOYUNCA MIGROS TICARET A.S. ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI NO:7 34758 ATASEHIR/ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE, WWW.MIGROSKURUMSAL.COM ADRESINDEKI SIRKET KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU``NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE PAY SAHIPLERININ TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
GENEL KURUL TOPLANTIMIZA TUM HAK VE MENFAAT SAHIPLERI ILE MEDYA (BASIN-YAYIN ORGANLARI) DAVETLIDIR.
SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR.
SAYGILARIMIZLA,
MIGROS TICARET A.S.
(ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.) YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.