ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612623
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB7F074D6290
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB7F075F6291
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB7F08116292
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAB7F08BD6293
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI DONEMINE AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 15 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 16.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 15.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI,
2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 23.090.757,00 TL DONEM NET KARININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA DA 4.941.852,71TL ZARAR BULUNMAKTADIR) GECMIS YIL ZARARLARI HESABINDA BULUNAN TUTARDAN MAHSUP EDILMESINE (YASAL KAYITLAR UYARINCA BULUNAN ZARARIN GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE) ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,
6 - SIRKETIN YASAL KAYITLARI UYARINCA HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN ZARAR NEDENIYLE HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI,
7 - TURK TICARET KANUNUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
8 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN ONERILECEK OLAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI,
10 - SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECIM YAPILMASI VE SECILECEK KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
11 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
12 - `KAR DAGITIM POLITIKASI`, `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, `BILGILENDIRME POLITIKASI`NIN KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI.
13 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI
14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI,
15 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
16 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2017 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,
17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
18 - SERMAYE PIYASASI KURULU KARAR ORGANI``NIN 06.01.2017 GUN VE 1/46 SAYILI KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZE UYGULANAN 24.672TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ BU CEZANIN UYGULANMASINA ILISKIN ISLEMDE GOREVDE OLAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGINE ILISKIN KARAR ALINMASI,
19 - SERMAYE PIYASASI KURULU KARAR ORGANI``NIN 09.05.2017 GUN VE 2017/18 SAYILI BULTENINDE YAYINLANAN KARARI UYARINCA, SIRKETIMIZE UYGULANAN 676.803 TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASININ BU CEZANIN UYGULANMASINA ILISKIN ISLEMDE GOREVDE OLAN YONETIM KURULU UYELERINE RUCU EDILIP EDILMEYECEGINE ILISKIN KARAR ALINMASI,
20 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
21 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI,
22 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 METRO HOLDING 2016 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 METRO HOLDING 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2016 YILI DONEMINE AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 15 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN HOLDING2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI HOLDING15.06.2017.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILAN EDILDIGI TARIH VE YERDE GERCEKLESTIRILMISTIR.
SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.