KAP: METRO [ ] METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

04.10.2016 - 13:33
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/559349 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01578F40C5EA736C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01578F40C77F736D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01578F40C7DC736E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D574878DF01578F40C80C736F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKET GENEL KURUL TOPLANTISI 15.07.2016 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 KARAR TARIHI 20.06.2016 GENEL KURUL TARIHI 15.07.2016 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.07.2016 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2015 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 139.124.789,00 TL DONEM NET ZARARININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA DA.19.419.652,43TL KAR BULUNMAKTADIR) GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE (YASAL KAYITLAR UYARINCA BULUNAN KÂRIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE) ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 6 - SIRKETIN SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI UYARINCA HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN ZARAR NEDENIYLE HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 7 - TURK TICARET KANUNUN 363. MADDESI UYARINCA YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 8 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. A.S.``NIN ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 16/07/2014 TARIH VE 2014/29 NUMARALI KARARI ILE BELIRLENEN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI 12 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 07/04/2014 TARIH VE 2014/16 NUMARALI KARARI ILE GUNCELLENMIS `BILGILENDIRME POLITIKASININ` GUNCELLENEN HALININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN 18/05/2012 TARIH VE 2012/23 NUMARALI KARARI ILE HAZIRLANAN `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI. 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI, 16 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERIYLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 17 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2015 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2016 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 18 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 20 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 21 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 METRO HOLDING 2015 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 HOLDING 2015 GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING ANONIM SIRKETI 15/07/2016 TARIHLI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI METRO TICARI VE MALI YATIRIMLAR HOLDING A.S.``NIN 2015 FAALIYET YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; BUYUKDERE CAD. METROCITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL ADRESINDE 15.07.2016 GUNU SAAT: 15:00`` DA ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NCE 14.07.2016 TARIH VE 17309382 SAYILI YAZI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI DEVRIM DEMIRCAN GOZETIMINDE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT DAVETIN, KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI``NIN 23/06/2016 TARIH VE 9103 SAYILI NUSHASINDA, HURSES GAZETESI``NIN 23.06.2016 TARIH VE 13649 SAYILI NUSHASINDA VE ORTADOGU GAZETESI``NIN 23.06.2016 TARIHLI 16316 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILDIGI, GORULDU. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN, SIRKETIN 300.000.000,00TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 30.000.000.000 ADET HISSEDEN, 2.149.594,00TL``SI ELEKTRONIK ORTAMDAN KATILMAK UZERE TOPLAM 142.790.421,40TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 14.279.042.140 ADET HISSENIN VEKALETEN, 500TL ELEKTRONIK ORTAMDAN OLUP, FIZIKI OLARAK HERHANGI BIR ASALETEN KATILIM OLMAMAK UZERE TOPLAM 500,00TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 50.000 ADET HISSENIN ASALETEN OLMAK UZERE; TOPLAM 142.790.921,40TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 14.279.092.140 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ, BU TOPLAM ADEDE TEKABUL EDEN GIRIS KARTLARININ TANZIM EDILDIGININ, SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``YI TEMSILEN ERDI ACET``IN GENEL KURULDA HAZIR OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISININ ONAYI ILE TOPLANTI YONETIM KURULU UYESI FATMA OZTURK GUMUSSU``NUN ACILIS KONUSMASI ILE BASLADI VE ARDINDAN GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1- SAYGI DURUSU VE ISTIKLAL MARSININ OKUNMASINDAN SONRA, GUNDEMIN BIRINCI MADDESI OLAN TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI ICIN ONERGE VERILDIGI VE TOPLANTI BASKANLIGINA OZGUR YANAR, TOPLANTI YAZMANLIGINA AHMET AFKAN VE OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SEREN OZDEMIR``IN ADAY GOSTERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN, VERILEN ONERGE OKUNUP OYLAMAYA SUNULDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILEREK GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIK HEYETI TESKIL EDILDI. 2- GUNDEMIN IKINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGINI OLUSTURANLARCA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI``NDE GERCEKLESTIRILECEK ISLEMLER HUSUSUNDA ISE FAKI BULUC DEMIREL``E YETKI VERILMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 3- GUNDEMIN UCUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMAKSIZIN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SADECE SONUC KISMININ OKUNMASI VE DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESI TEKLIF VE OYBIRLIGI ILE KABUL OLUNDUGUNDAN, BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETINI TEMSILEN KATILAN ERDI ACET TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE ONAYLANDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. 4- GUNDEMIN DORDUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORU ILE BIRLIKTE UYELERE SUNULAN 2015 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABI, OZGUR YANAR TARAFINDAN OKUNDU, MUZAKEREYE ACILDI. GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI VE IMZALI BIR SURETI TOPLANTI BASKANINA VERILDI. 5- GUNDEMIN BESINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN 20.06.2016 TARIH VE 2016/08 SAYILI KARARIYLA BELIRLENEN, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 139.124.789,00 TL DONEM NET ZARARININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 19.419.652,43 TL KAR HESAPLANMISTIR.) GECMIS YIL ZARARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE (YASAL KAYITLAR YARINCA TESPIT EDILEN KARIN GECMIS YIL KARLARI HESABINA KAYDEDILMESINE) ILISKIN TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- GUNDEMIN ALTINCI MADDESI UYARINCA; YONETIM KURULUNUN 20.06.2016 TARIH VE 2016/12 SAYILI KARARIYLA BELIRLENEN, SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 139.124.789,00 TL DONEM NET ZARARININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 19.419.652,43 TL KAR HESAPLANMISTIR.) HESAPLANMASI NEDENIYLE HERHANGI BIR KAR DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE YAPILAN OYLAMADA ORTAKLARDAN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7- GUNDEMIN YEDINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BUNA GORE; YIL ICERISINDE T.T.K.``NIN 363. MADDESINE ISTINADEN YONETIM KURULU``NUN 26.06.2015 TARIH VE 2015-20 NUMARALI KARARIYLA ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESI `SENOL AYYILDIZ``IN ISTIFASININ KABULU ILE YONETIM KURULU``NUN 06.08.2015 TARIH VE 2015-23 NUMARALI KARARIYLA SENOL AYYILDIZ``DAN BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE MUSTAFA YILDIRIM``IN YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMESINE ILISKIN ISLEMLER VE YENI UYENIN YONETIM KURULU UYELIGI SURESININ YERINE SECILDIGI KISININ SURESI KADAR OLMASI HUSUSLARI MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL``UN OYUNA SUNULDU, CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKET FUND, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ISIMLI ORTAKLARIMIZIN VEKILI BILLUR TUNCOGLU TARAFINDAN VE LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 ISIMLI ORTAKLARIMIZIN VEKILI ISMAIL ERGUL ISIMLI ORTAKLARIN 2.149.594TL``LIK OLUMSUZ OYUNA KARSILIK DIGER ELEKTRONIK VE FIZIKI KATILIMCILAR TARAFINDAN VERILEN 140.641.327,40TL OLUMLU OYU NETICESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. 8- GUNDEMIN SEKIZINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI IBRA EDILMELERI HUSUSU AYRI AYRI GENEL KURULDA OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU GORUSULDU. YAPILAN OYLAMADA YONETIM KURULU UYELERI KENDILERINE ILISKIN IBRA ICIN OY KULLANMADI. 2015 YILI FAALIYETLERIYLE ILGILI OLARAK DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9- GUNDEMIN DOKUZUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU TARAFINDAN 30.03.2016 TARIH VE 2016/3 SAYILI KARARIYLA 2016 YILI ICIN SECILEN ARKAN ERGIN ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10- GUNDEMIN ONUNCU MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. BU MADDE ILE ILGILI TOPLANTI BASKANLIGINA VERILEN BIR ONERGE ILE YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 10.000TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA AYRI AYRI BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESININ ONERILDIGI GORULDU. BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN VERILEN ONERGE OYLAMAYA SUNULDU SOZ KONUSU ONERGE VE BU ONERGE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK NET 10.000TL``YE KADAR HUZUR HAKKININ YONETIM KURULU KARARIYLA AYRI AYRI BELIRLENECEK MIKTARA GORE VERILEBILMESI HUSUSU ELEKTRONIK VE FIZIKI KATILIMCILAR TARAFINDAN VERILEN OLUMLU OYU NETICESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 11- GUNDEMIN ONBIRINCI MADDESI UYARINCA KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 16/07/2014 TARIH VE 2014/29 NUMARALI KARARI ILE BELIRLENEN 2014 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN `KAR DAGITIM POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. 12- GUNDEMIN ONIKINCI MADDESI UYARINCA, YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN 07/04/2014 TARIH VE 2014/16 NUMARALI KARARI ILE GUNCELLENMIS `BILGILENDIRME POLITIKASININ` GUNCELLENEN HALININ KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ ALAN OLMADI. 13- GUNDEMIN ONUCUNCU MADDESI UYARINCA, KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 4.6.2 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN 18.05.2012 TARIH VE 2012/23 NOLU YONETIM KURULU KARARIYLA BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI`, KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN GOZDEN GECIRILMEKSIZIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 14- GUNDEMIN ONDORDUNCU MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE, SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK,(`TRI`) VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 15- GUNDEMIN ONBESINCI MADDESI UYARINCA, GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE 8.000TL TUTARINDA BAGISTA BULUNULDUGU HUSUSUNDA ORTAKLAR BILGILENDIRILDI GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. 16- GUNDEMIN ONALTINCI MADDESI UYARINCA; 2015 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU``NUN ONCEDEN ORTAKLARIN INCELEMESINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE BIR ONERGE VERILEREK BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN 5 NOLU DIPNOTUNDA YER ALAN ILISKILI TARAF ACIKLAMALARININ AYRINTILI OLARAK OKUNMAKSIZIN DOGRUDAN MUZAKERELERE GECILMESI TEKLIF VE KABUL OLUNMUS OLUP, BASKACA ONERGE VERILMEDIGINDEN VERILEN BU ONERGE OYMAYA SUNULDU VE YAPILAN OYLAMADA OYBIRLIGI ILE ONERGENIN KABULUNE KARAR VERILDI. BU KONUDA SOZ OLAN OLMADI. SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YOETIM TEBLIGI (II-17.1) HUKUMLERINE GORE 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK KAP``DA DUYURULMUS VE SIRKET MERKEZINDE GENEL KURULDAN UC HAFTA ONCESINDE ORTAKLARIN BILGISI VE INCELEMESINE SUNULAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI RAPORUNUN 31 ILA 35. SAYFALARINDA YER ALAN 5. NOLU DIPNOTUNDAKI HUSUSLARA ATIF YAPILARAK GEREKLI ACIKLAMALAR GENEL KURULDA YAPILDI. BU KONUDA HERHANGI BIR SOZ ALAN OLMADI. 17- GUNDEMIN ONYEDINCI MADDESI UYARINCA 2015 YILI ICERISINDE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI ILKE KARARI DOGRULTUSUNDA ALINAN YONETIM KURULU KARARI ILE HERHANGI BIR HISSE GERI ALIMI UYGULANMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2016 YILINDA DA SIRKETIN HISSE GERI ALIM PROGRAMI KAPSAMINDA HISSE GERI ALIM YAPILMASI HAKKINDA YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 18- GUNDEMIN ONSEKIZINCI MADDESI ILE ILGILI OLARAK TOPLANTI BASKANLIGINA 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI OLARAK EN COK 250.000TL``LIK PARASAL SINIR BELIRLENMESINE ILISKIN BIR ONERGE VERILDIGI GORULDU, BU ONERGE OYLAMAYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMADA ONERGE VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI OLARAK EN COK 250.000TL``LIK PARASAL SINIR BELIRLENMESINE ILISKIN ONERGE VE YETKI VERILMESI HUSUSU, CEP AS DEPOSITARY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKET FUND, DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND, DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN, EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, JHON HONCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST, JHON HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND, ISIMLI ORTAKLARIMIZIN VEKILI BILLUR TUNCOGLU TARAFINDAN VE LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM, QUEENSLAND INVESTMENT TRUST NO.2 ISIMLI ORTAKLARIMIZIN VEKILI ISMAIL ERGUL ISIMLI ORTAKLARIN 2.149.594TL``LIK OLUMSUZ OYUNA KARSILIK DIGER ELEKTRONIK VE FIZIKI KATILIMCILAR TARAFINDAN VERILEN 140.641.327,40TL OLUMLU OYU NETICESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. 19- GUNDEMIN ONDOKUZUNCU MADDESINE GORE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNUNUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLMADIGI HUSUSU GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE VERILDI. 20- GUNDEMIN YIRMINCI MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 21- BU MADDEYE ILISKIN SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM UZERINDEKI GORUSMELER TAMAMLANDIGINDAN YONETIM KURULUNA BASARILAR DILENEREK TOPLANTININ KAPATILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI.ISBU TOPLANTI TUTANAGI TARAFIMIZDAN TOPLANTI MAHALLINDE TANZIM EDILEREK MUSTEREKEN IMZA ALTINA ALINMISTIR. 15.07.2016 SAAT 15:40 TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN EKTE PDF. DOSYASI OLARAK VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 28.09.2016 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 HAZIRUN KAPALI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 HOLDING TUTANAK.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2015 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN 15 TEMMUZ 2016 TARIHINDE SAAT 15:00``DA GERCEKLESTIRILMIS OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 28.09.2016 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.220 Değişim: 0,84% Hacim : 1.843 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 117.756 23.01.2018 Yüksek 118.290
Açılış: 117.844
3,7889 Değişim: 0,39%
Düşük 3,7736 23.01.2018 Yüksek 3,7898
Açılış: 3,77415
4,6447 Değişim: 0,37%
Düşük 4,6260 23.01.2018 Yüksek 4,6459
Açılış: 4,6275
162,87 Değişim: 0,56%
Düşük 161,83 23.01.2018 Yüksek 162,91
Açılış: 161,96
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.