ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600409
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621E01B64B2D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621E01C14B2E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621E022E4B2F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621E02F04B30
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BARBAROS BULVARI TEV-ORHAN BIRMAN IS MERKEZI NO:149 KAT:8 34349 BALMUMCU/BESIKTAS-IST
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,
6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK ONAYLANMASI
7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II.17.1 TEBLIGI 10. YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER MADDESI GEREGI HAZIRLANAN ILISKILI TARAF ISLEMLER RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 CAGRI METNI2016 .PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 YILI OGK TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARINI ICEREN TOPLANTI TUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ``IN 31.03.2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 12.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.