KAP: MEPET [ ] MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612822 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CB0AFC43E1292 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CB0AFC4481293 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CB0AFC4B91294 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CB0AFC5441295 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 16.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 16.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 15.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES BUYUKDERE CAD. METRO CITY A BLOK NO:171 KAT:17 1. LEVENT/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - YOKLAMA, ACILIS, GENEL KURUL BASKANLIK DIVAN HEYETININ SECIMI, 2 - BASKANLIK DIVANINA OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNUP MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMASI, 4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESABININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KARARI UYARINCA HAZIRLANAN; UFRS YONTEMIYLE HAZIRLANAN MALI TABLOLAR UYARINCA BULUNAN 10.058.356,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 13.022.538,50TL), 1. TERTIP YEDEK AKCENIN AYRILMASINDAN SONRA KALAN TUTARIN GENEL KANUNI YEDEKLER HESABINA KAYDEDILMESINE ILISKIN TEKLIFININ OLAGAN GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 6 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU KARARI UYARINCA HAZIRLANAN; 2016 YILI FAALIYETLERI SONUCU OLUSAN 10.058.356,00TL``LIK DONEM KÂRININ (YASAL KAYITLAR UYARINCA 13.022.538,50TL), DAGITILMAMASINA ILISKIN TEKLIFININ GENEL KURUL``UN TASVIBINE SUNULMASI, 7 - DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8 - YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN ONERILECEK OLAN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ ONAYLANMASI, 9 - SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ILISKIN SECIM YAPILMASI VE SECILEN KISILERIN GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKININ TESPITI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 11 - GUNDEMIN 12. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN ISLEM SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23``NCI MADDESI VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1)``NIN 5. MADDESININ 1. FIKRASININ (E) VE (G) BENTLERI KAPSAMINDA ONEMLI NITELIKTE ISLEM OLARAK DEGERLENDIRILDIGINDEN, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIG``I (II-23.1) UYARINCA, ORTAKLARIMIZIN AYRILMA HAKKI BULUNMAKTA OLUP, AYRILMA BEDELI VE AYRILMA HAKKININ KULLANILMASINA ILISKIN ISLEYIS SURECININ ASAGIDAKI SEKILDE ORTAKLARIMIZIN BILGISINE SUNULMASI, A) 12 NO``LU GUNDEM MADDESINE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TOPLANTI TUTANAGINA ISLETECEK PAY SAHIPLERIMIZIN AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESI DAHILINDE, 1,00 TL NOMINAL DEGERLI PAYLARI KARSILIGINDA 2,96 TL BEDELDEN PAYLARINI SIRKETIMIZE SATARAK AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU; (SPK TEBLIG II-23.1 MADDE 10/4 GEREGI ILK ACIKLAMA TARIHI OLAN 11.04.2017 BAZ ALINARAK HESAPLANMISTIR.) B) 12 NO``LU GUNDEM MADDESINDE GORUSULECEK ISLEMIN GENEL KURULDA KABUL EDILEBILMESI ICIN TOPLANTI NISABI ARANMAKSIZIN, GENEL KURULA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN UCTE IKISININ OLUMLU OY VERMESI SARTININ ARANACAGI; ANCAK, TOPLANTIDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN EN AZ YARISININ HAZIR BULUNMASI HÂLINDE, TOPLANTIYA KATILAN OY HAKKINI HAIZ PAYLARIN COGUNLUGU ILE KARAR ALINACAGI, C) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 9``UNCU FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NIN, PAY SAHIPLERIMIZIN SAHIP OLDUGU PAYLARIN TAMAMI ICIN KULLANILMASININ ZORUNLU OLDUGU, D) SPK``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 6``NCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE, `AYRILMA HAKKI` KULLANDIRILMASINA ONAYA SUNULACAGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN ITIBAREN EN GEC 6 (ALTI) IS GUNU ICINDE BASLANACAGI VE `AYRILMA HAKKI` KULLANIM SURESININ 10 (ON) IS GUNU OLACAGI, E) SPK``NUN II-23.1 TEBLIGI``NIN `AYRILMA HAKKININ KULLANIMI` BASLIGINI TASIYAN 9``UNCU MADDESININ 7``NCI FIKRASINA GORE; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN `AYRILMA HAKKI`NA KONU PAYLARINI, SIRKETIMIZ ADINA ALIM ISLEMLERINI GERCEKLESTIRECEK ARACI KURUMA, AYRILMA HAKKININ KULLANIM SURECINE ILISKIN ILAN EDILEN CERCEVEDE GENEL HUKUMLER DOGRULTUSUNDA TESLIM EDEREK SATISI (`AYRILMA HAKKI` KULLANIMINI) GERCEKLESTIRECEGI; `AYRILMA HAKKI`NI KULLANMAK ICIN ARACI KURUMA BASVURAN PAY SAHIPLERIMIZE PAY BEDELLERININ EN GEC `SATIS`I TAKIP EDEN IS GUNU ODENECEGI, F) GUNDEM MADDESININ GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA RED EDILMESI DURUMUNDA `AYRILMA HAKKI`NIN DOGMAYACAGI, G) SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN, 1.000.000-TL (BIR MILYON TURK LIRASI)``NI ASMASI HALINDE AYRILMA HAKKINA KONU ISLEM, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE ONAYA SUNULAN ISLEMDEN VAZGECILEBILECEGI, HUSUSLARI PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTA OLUP, GENEL KURUL``DA DA BU HUSUSLARDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILECEKTIR. 12 - SERMAYE PIYASASI DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM TANIMINA GIREN, METROCITY TRADE CENTER JSC SIRKETININ %100 ORANINDAKI PAYLARININ, 19.04.2017 TARIHLI DEGERLEME RAPORUYLA TESPIT EDILEN 29.270.000 USD DEGER ILE METRO AVRASYA GEORGIA JSC``NIN %100 BAGLI ORTAKLIGI OLAN METRO ATLAS GEORGIA SIRKETI``NDEN SATIN ALINMASINA VE BOYLECE METROCITY TRADE CENTER JSC``YE ISTIRAK EDILMESI HUSUSUNUN PAY SAHIPLERIMIZIN ONAYINA SUNULMASINA. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-23.1 SAYILI TEBLIGI``NIN 9``UNCU MADDESININ 5``INCI FIKRASI HUKUMLERI DAHILINDE; GUNDEMIN 12. MADDESI UYARINCA AYRILMA HAKKI KULLANIMLARI SONUCUNDA ORTAKLIGIN KATLANMAK ZORUNDA KALABILECEGI TOPLAM MALIYETIN, 1.000.000-TL (BIR MILYON TURK LIRASI)``NI ASMASI HALINDE, GENEL KURUL TARAFINDAN ONAYLANMIS OLSA BILE 12 NO``LU GUNDEM MADDESINDE ONAYA SUNULAN ISLEMDEN VAZGECILMESININ ONAYA SUNULMASI, 14 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKET ORTAKLARI VEYA UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK, (`TRI`) VERILIP VERILMEDIGI VE BU SURETLE ILE MENFAAT SAGLANIP SAGLANMADIGI, HUSUSLARINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 15 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2016-31.12.2016 HESAP DONEMINDE SIRKETIMIZCE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA YAPILACAK BILGILENDIRME VE ACIKLAMALAR YAPILMASI 16 - SIRKET BAGIS POLITIKASI KAPSAMINDA 2017 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 17 - SIRKETIN ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 18 - YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUATLAR CERCEVESINDE HAZIRLANARAK DAHA ONCE GENEL KURULDA ORTAKLAR TARAFINDAN KABUL EDILEN `KAR DAGITIM POLITIKASININ`, `BILGILENDIRME POLITIKASININ`, `UCRETLENDIRME POLITIKASININ` VE `SIRKET BAGIS POLITIKASININ` KOSULLAR DEGISMEDIGINDEN BU HALIYLE GENEL KURULDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASINA, 19 - GENEL KURUL``DA OYLAMAYA SUNULUP KARARA BAGLANMAKSIZIN; SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICERISINDE BIST``DE HISSE GERI ALIM ISLEMI YAPILIP YAPILMADIGINA ILISKIN OLARAK GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, KARARA BAGLANMASI VE 2017 YILINDA DA YAPILABILECEK HISSE GERI ALIM PROGRAMININ ESASLARININ BELIRLENMESI ILE YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI, 20 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.6. MADDESI ILE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA GERCEKLESEN ISLEM OLUP OLMADIGI HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 21 - YONETIM KURULU UYELERININ, YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI 22 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MEPET 2016 GK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 MEPET 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILAN EDILDIGI TARIH VE YERDE GERCEKLESTIRILMISTIR. SAYGILARIMIZLA. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU ONEMLI NITELIKTE ISLEM ONAYLANDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 MEPET TUTANAK 16062017PDF.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN MEPET 16062017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 16 HAZIRAN 2017 TARIHINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. KAMUOYUNA DUYURURUZ. SAYGILARIMIZLA. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.