KAP: MENBA [ ] MENBA HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/629675 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E80F2CA4D2A6C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E80F2CAC12A6D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E80F2CBAB2A6E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E80F2CC8B2A6F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E80F2CD322A70 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLGAN GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 18.08.2017 GENEL KURUL TARIHI 14.09.2017 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.09.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE MALTEPE ADRES CEVIZLI MAHALLESI 30 AGUSTOS CADDESI DAP VAZO KULE TOMRISHAN KONFERANS SALONU GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI. 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI. 5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI. 6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTKMADDE 363 E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ YONETIM KURULU UYELERININ ONAYA SUNULMASI 7 - SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEKLE YUKUMLU OLAN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI NIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE ILGILI OLARAK GORUS VERMEKTEN KACINMA NEDENIYLE TTK NIN 403/5 MADDE HUKMU ILE GEREKLI ISLEMLERIN IFASININ GENEL KURULA SUNUMU BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,2016 MALI DONEMIYLE ALAKALI BAGIMSIZ DENETCI SECIMI 8 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ BELIRLENEN UCRETLENDIRME POLITIKASI HUSUSUNDA BILGI SUNULMASI 9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZRLI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. 10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYRLR SERMAYE PIYASASR KANUNU VE 660 SAYILI KAMU G6ZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI. 12 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 13 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MENBA TICARET SICIL ILAN YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 IMG_0004.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VAKALET 1.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU MALI RAPORLAR HAZIRLANMADIGINDAN DOLAYI 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN GORUSULMEDEN MADDE GECILMISTIR 2. 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETCI FIRMAYA VERILMEK UZERE FINANSAL TABLOLAR, MALI RAPORLAR HAZIRLANMADIGINDAN DOLAYI GUNDEM MADDESI GORUSULMEDEN MADDE GECILMISTIR 3. 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR, MALI RAPORLAR HAZIRLANMADIGINDAN DOLAYI GUNDEM MADDESI GORUSULMEDEN GECILMISTIR 4. 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARINA GECILDI. FINANSAL MALI TABLOLAR GENEL KURULDA SUNULMADIGINDAN YONETIM KURULU IBRA MADDESI GORUSULMEDEN GECILDI 6. TTK 363 MADDESI GEREGINCE SECILEN YONETIM KURULU UYELERININ UYELIKLERI OY BIRLIGINLE ILE ONAY VERILDI 7. SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEKLE YUKUMLUI OLAN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE ILGILI OLARAK `GORUS VERMEKTEN KACINMA` NEDENIYLE TURK TICARET KANUNU 403/5 MADDE HUKMU ILE GEREKLI ISLEMLERIN IFASININ GENEL KURULA SUNUMU, BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE..GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN VERDIGI TEKLIFLER UZERINE, 1- NEVZAT DAGDEMIR 2- OKTAY MERAL 3- CETIN SENGUN 4- ADNAN AYTUG CAPANER 5- EGEHAN GAZBETON SANAY| VE TICARET A. 6- TROYA ENDUSTRIYEL TESISLER SANAY| VE TICARET LTD``STI SIRKETIN YONETIM KURULU``NA 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE,OY BIRLIGIIYLE SECILDI.SIRKETIN 2016 BA YAPILABILMESI VE 6 AY ICINDE GENEL KURULA SUNULABILMESI ICIN AK BAGIMSIZRZ DENETIM VE SMMM A.S`` SECILMIS OLUP YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BU SECIM OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 8. YONETIM KURULU``UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` NIN GORUSULMESINE GECILDI. TEKLIF UZERINE YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODEMESI YAPILMAMASI OYLANDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLGI ILE. KARAR VERILDI`` 9. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE TUIRK TICARET KANUNU``NUN 395`` VE 396`` MADDELERIN DE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU,NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI, 10. SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 21.07.2017 TARIHLI TOPLANTRSTNDA 2017 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLANN DENETLENMESI ICIN AK BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A``S`` SECILMIS OLUP YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BU SECIM OYBIRLGI ILE ONAYLANDI. 11. 2016 MALI YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA YONETIM KURULU UYESI NEVZAT DAGDEMIR GENEL KURULA BILGI VERILDI. 2O17 MALI YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA UST SINIR OLARAK 10.000 TL BELIRLENMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 12. 2016 MALI DONEM MALI RAPORLAN GORUSULMESINDEN KAR DAGITIMI KONUSU GELECEK GENEL KURULA BIRAKILDI MADDE GORUSULMEDEN GECILDI`` 13.2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI`` 14. DILEK VE GORUSLER MADDESINE GECILDI`` GUNDEMDE GORUSULECEK KONU KALMADIGIDAN TOPLANTI BASKANI GENEL KURUL UYELERI``NE TESEKKUR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI`` BU TUTANAK TOPLANTI MUTEAKIP TOPLANTI YERINDE DUZENLENEREK IMZA EDILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULMEDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 IMG_0001.PDF - TUTANAK EK: 2 IMG_0001.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.