ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/627083
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E0A418511633D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E0A41854C633E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5D88E96E015E0A418573633F
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRI ISLEMLERI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 18.08.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.09.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.09.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES CEVIZLI MAHALLESI 30 AGUSTOS CADDESI DAP VAZO KULE TOMRISHAN KONFERANS SALONU
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.
3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.
6 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE TTKMADDE 363 E GORE ATANAN YONETIM KURULU UYELERININ YONETIM KURULU UYELERININ ONAYA SUNULMASI
7 - SIRKETIN 2016 FINANSAL TABLOLARINI DENETLEMEKLE YUKUMLU OLAN HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM ANONIM SIRKETI NIN 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE ILGILI OLARAK GORUS VERMEKTEN KACINMA NEDENIYLE TTK NIN 403/5 MADDE HUKMU ILE GEREKLI ISLEMLERIN IFASININ GENEL KURULA SUNUMU BU KAPSAMDA YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURESININ BELIRLENMESI ILE BELIRLENECEK SURE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,2016 MALI DONEMIYLE ALAKALI BAGIMSIZ DENETCI SECIMI
8 - YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ BELIRLENEN UCRETLENDIRME POLITIKASI HUSUSUNDA BILGI SUNULMASI
9 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZRLI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
10 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYRLR SERMAYE PIYASASR KANUNU VE 660 SAYILI KAMU G6ZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI.
12 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
13 - 2016 YILI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE GELIR VE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 MENBA TICARET SICIL ILAN YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 IMG_0004.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 VAKALET 1.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
GENEL KURUL CAGRISI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.