KAP: MCTAS [ ] MCT DANISMANLIK A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/609780 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF3632D0E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF3722D0F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF44D2D10 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF4872D11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF5292D12 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF56A2D13 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015C595BF5A02D14 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 14.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 30.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES YILDIZ CADDESI SUNGURLAR IS MERKEZI NO:45-5 GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7 - 2016 YILI BAGISLARINA AIT BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 8 - YONETIM KURULU``NUN SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI SIRKET, SIRKET ORTAKLARI, ILISKILI SIRKETLER, YAVRU SIRKETLER ADINA VEYA BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI , SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI 10 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 11 - ANA SOZLESMEMIZIN 7. MADDESININ EKTE YER ALDIGI SEKILDE DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI, 12 - 2016 YILI ICINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI 13 - SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 14 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GK YKK 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 ILAN METNI 2016.PDF - ILAN METNI EK: 3 GUNDEM 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 VEKALETNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 ANA SOZLESME TADIL.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI MADDE 1- TOPLANTI BASKANLIGI``NA IBRAHIM HASELCIN``IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OY TOPLAMA MEMURLUGUNA BABEK AKHAVAN VE KATIP UYELIGE DE TANYER SONMEZER ATANDILAR. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEM MADDELERINDE DEGISIKLIK TALEBI OLUP OLMADIGI SORULDU. TALEP OLMADI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN GUNDEMIN GORUSULMESINE BASLANMADAN ONCE ORGAN TEMSILCISI, BAGIMSIZ TEMSILCI, KURUMSAL TEMSILCI VE TEVDI EDEN TEMSILCILERININ, TEMSIL EDECEKLERI KISILERIN PAYLARI ILE ILGILI SIRKETE YAPTIKLARI BILDIRIM OLUP OLMADIGI GENEL KURULA SORULDU, TALEP OLMADIGI GORULDU. MADDE 2- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE GORUSMEYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. MADDE 3- 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU. MADDE 4- 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI OKUNARAK, MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE ONAYLANDI. MADDE 5- 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU``NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFI GORUSULEREK, 31.737-TL TUTARINDAKI NET DONEM KARINDAN YASAL YEDEK AKCELERIN AYRILARAK KALAN KARIN DAGITILMAYARAK OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 6- YONETIM KURULU UYELERI 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI. KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAYARAK DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI. MADDE 7- SIRKETIN 2016 YILI BAGISLARININ 21.702-TL OLDUGU GENEL KURULUN BILGISINE SUNULDU. 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRI OLARAK SON BILANCO AKTIF TOPLAMININ % 2,5 TUTARI OLAN 293.206-TL OLARAK BELIRLENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 8- SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NUN ONERISI DOGRULTUSUNDA PWC BAGIMSIZ DENETIM VE S.M.M.M. ANONIM SIRKETI ``NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 9- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI SIRKET, SIRKET ORTAKLARI, ILISKILI SIRKETLER, YAVRU SIRKETLER ADINA VEYA BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. MADDE 10- ILISKILI TARAF OLARAK EVENTUS ORGANIZASYON FUARCILIK VE TIC.A.S. ILE 1.830.250- TL``LIK, AVRUPA LIDERLIK UNIVERSITESI LTD.ILE 109.593-TL VE MCT YATIRIM HOLDING A.S. ILE DE 216.000-TL``LIK BIR TICARI ILISKI OLDUGU BILGISI GENEL KURUL``A SUNULDU. MADDE 11- SIRKET ANA SOZLESMESININ SERMAYE VE HISSELER BASLIKLI 7. MADDESININ DEGISIKLIGI TEKLIFI GORUSULDU VE SPK``NIN 26.04.2017 TARIH VE E.5441 SAYILI IZINLERI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NUN 27.04.2017 TARIH VE 24581255 SAYILI IZINLERI ILE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 12- 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT,REHIN VE IPOTEK OLMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILDI. MADDE 13- SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILEREK TOPLAM 2.071.748-TL MALI MENFAAT SAGLANDIGI GENEL KURUL BILGISINE SUNULDU. MADDE 14- DILEK VE TEMENNILER KONUSUNDA SOZ ALAN OLMADI.GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR MCT DANISMANLIK A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 30.05.2017 GUNU SAAT 14:00``DA, YILDIZ CAD. SUNGURLAR IS MERKEZI NO:45-5 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU‘NUN (TTK) 415. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAZ. DOLAYISIYLA GENEL KURULA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN, PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA BIZZAT KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKALETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 29.05.2017 GUNU SAAT 16:30‘A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR. ORTAKLARIMIZ SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA SAHSEN BIZZAT KATILABILDIKLERI GIBI VEKALETEN DE KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAMELERINI EKTEKI VEKALETNAME ORNEGINE GORE HAZIRLAMALARI VE NOTERE ONAYLATARAK SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SIRKETIMIZIN 2016 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, YONETIM KURULU FAALIYET VE DENETCI RAPORLARI GUNDEM MADDELERININ ACIKLAYICI NOTLARINI ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI TOPLANTI TARIHINDEN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.MCT.COM.TR INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN HISSEDARLARIMIZA ILANEN DUYURULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.