KAP: MARTI [ ] MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/662188 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161C35C5C3E3933 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D610A81760161C35C5C523934 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRI ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2017 KARAR TARIHI 23.02.2018 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2018 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2018 ULKE TURKIYE SEHIR ANTALYA ILCE KEMER ADRES MARTI MYRA OTEL TEKIROVA MAH. SEHIT ER HASAN YILMAZ CAD. NO:14 KEMER/ANTALYA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4 - BILÂNCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5 - KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI UCRETLERININ TESPITI, 9 - 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2017-31.03.2018 DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 10 - SIRKETIMIZIN, 01.04.2017 - 31.03.2018 DONEMINI KAPSAYAN BIR YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIMININ, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``YE YAPTIRILMASI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 11 - SIRKETIMIZ MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILMIS OLMASI DOLAYISIYLA, YENI BIR TAVAN VE YENI BIR 5 YILLIK SURE ICIN SIRKET ESAS SOZLESMESININ ` SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6.MADDESI ILE, SIRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINA PAY SAHIPLERIMIZE KATILIM KOLAYLIGI SAGLAMAK AMACIYLA `TOPLANTI YERI` BASLIKLI 22.MADDESI HAKKINDA ALINAN YONETIM KURULU KARARININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA ONAYA SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13 - 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI, 15 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME VE REHIN VERME YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI, 16 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 17 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. GENEL KURUL TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI EK: 2 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 23.02.2018 TARIH 1167 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA; 01.04.2016-31.03.2017 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 22.03.2018 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00``DE MARTI MYRA OTEL TEKIROVA MAH. SEHIT ER HASAN YILMAZ CAD. NO:14 KEMER/ANTALYA ADRESINDE YAPILMASINA VE KEYFIYETIN ORTAKLARIMIZA DUYURULMASINA; KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.