ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/585665
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A1EC55F9E243C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5988D42F015A1EC55FAF243D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRI ILANI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2016
KARAR TARIHI 08.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BEYOGLU
ADRES MERCURE ISTANBUL TAKSIM HOTEL OMER AVNI MAH. INONU CAD. NO:42 TAKSIM/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4 - BILÂNCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ ESAS SOZLESMEYE UYGUN OLARAK SECILMELERI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKKI UCRETLERININ TESPITI,
9 - 01.04.2015-31.03.2016 DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2016-31.03.2017 DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI,
10 - SIRKETIMIZIN, 01.04.2016 - 31.03.2017 DONEMINI KAPSAYAN BIR YILLIK SURE ICIN BAGIMSIZ DENETIMININ, YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``YE YAPTIRILMASI KONUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - SIRKET MERKEZ ADRES DEGISIKLIGI ILE ILGILI BILGI VERILMESI VE SIRKET MERKEZ ADRESININ TEKIROVA-KEMER/ANTALYA ADRESINDEKI SUBE ICERISINE TASINMASI ILE ILGILI YKK``NIN ONAYA SUNULMASI,
12 - MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2017-2021 YILLARI ARASINDA AYNEN MUHAFAZASI HAKKINDA ALINAN YONETIM KURULU KARARININ ONAYA SUNULMASI VE SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN MERKEZ VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESI, `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESI, `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16. MADDESI VE `GENEL KURULUN YETKILERI` BASLIKLI 29. MADDESININ DEGISTIRILMESININ ONAYA SUNULMASI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
14 - 01.04.2015-31.03.2016 DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
15 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,
16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; YONETIM KURULUNA, BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME VE REHIN VERME YETKISININ GENEL KURUL TARAFINDAN VERILMESI,
17 - YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 01.04.2015-31.03.2016 DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
18 - DILEK VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 MARTI OTEL ISLETMELERI A S GENEL KURUL TOPLANTI ILANI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 MARTI OTEL ISLETMELERI A S BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 08.02.2017 TARIH 1127 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA;
01.04.2015-31.03.2016 DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 06.03.2017 PAZARTESI GUNU SAAT 14.00``DE MERCURE ISTANBUL TAKSIM HOTEL OMER AVNI MAH. INONU CAD. NO:42 TAKSIM/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA VE KEYFIYETIN ORTAKLARIMIZA DUYURULMASINA;
KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.