ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/598160
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E04CD3E099A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E04CD49099B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E04CD61099C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E04CD97099D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 27.03.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 23.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES DIVAN ISTANBUL OTELI ASKER OCAGI CAD. NO:1 34367 SISLI/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI``NIN OKUNMASI
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``IN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI
6 - SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2016 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU``NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI
7 - YONETIM KURULU``NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESININ DEGISIKLIGI HAKKINDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDEDILMESI
8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
9 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI
10 - YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI
11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI
12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
14 - DILEK VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ILANMETNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 27 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL KARARLARI ANTALYA TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 05 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.